证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2025-43

深圳市特发信息股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议时间：

现场会议召开时间：2025年10月10日14:50；

网络投票起止时间：2025年10月10日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15－15:00期间的任意时间；

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号

特发信息港大厦 B栋 18 楼公司会议室；

（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；（4）股权登记日：2025年9月29日；

（5）召集人：公司董事会；

（6）主持人：董事长李宝东先生；

（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2.会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计707人，代表股份345518061.00股，占公司有表决权股份总数的39.7882%。

（2）现场会议出席情况

出席现场股东会的股东及股东授权代表1人，代表2名股东，代表股份335624993.00股，占公司有表决权股份总数的38.6490%

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东705人，代表股份9893068股，占公司有表决权股份总数的1.1392％。

公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案的审议和表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下议案。

1.提案名称：提案序号议案名称

提案1关于修订《公司章程》的议案提案2关于修订公司部分治理制度的议案

提案2.01关于修订《特发信息股东会议事规则》的议案

提案2.02关于修订《特发信息董事会议事规则》的议案

提案2.03关于修订《特发信息独立董事制度》的议案

提案2.04关于修订《特发信息募集资金管理办法》的议案

提案2.05关于修订《特发信息关联交易决策制度》的议案

提案2.06关于修订《特发信息投资管理制度》的议案

提案2.07关于修订《特发信息会计师事务所选聘制度》的议案提案3关于变更会计师事务所及确认审计费用的议案

2.提案的表决情况

本次股东会对前述提案的表决结果如下：

同意反对弃权表决

议案序号股数/票股数/

股数/票数占比注1占比结果注1占比注1数票数

3436949411705811730

提案199.4724%0.4937%0.0339%通过.0020.000.00

3442332411155912890

提案2.0199.6281%0.3345%0.0373%通过.0020.000.00

3434525411868919660

提案2.0299.4022%0.5409%0.0569%通过.0020.000.00

3442734411047919670

提案2.0399.6398%0.3033%0.0569%通过.0020.000.00

34439024193002019780

提案2.0499.6736%0.2692%0.0572%通过.00.000.00

34439584192672019550

提案2.0599.6752%0.2682%0.0566%通过.00.000.00

34439794192362019650

提案2.0699.6758%0.2673%0.0569%通过.00.000.00

34439714192462019630

提案2.0799.6756%0.2676%0.0568%通过.00.000.0034440186192820018800

提案399.6769%0.2686%0.0544%通过.00.000.00

注1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

其中，中小投资者对前述提案的表决结果如下：

同意反对弃权议案序号

股数/票数占比注2股数/票数占比注2股数/票数占比注2

8069948.81.57171.185

提案11705820.0017.2426%117300.00

00%7%

8608248.87.01291.302

提案2.011155920.0011.6841%128900.00

00%9%

7827548.79.12151.987

提案2.021868920.0018.8912%196600.00

00%3%

8648448.87.41931.988

提案2.031047920.0010.5925%196700.00

00%3%

8765248.88.59991.999

提案2.04930020.009.4007%197800.00

00%4%

8770848.88.65651.976

提案2.05926720.009.3674%195500.00

00%1%

8772948.88.67771.986

提案2.06923620.009.3360%196500.00

00%2%

8772148.88.66961.984

提案2.07924620.009.3461%196300.00

00%2%

8776868.88.71741.900

提案3928200.009.3823%188000.00

00%3%

注2：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

本次股东会审议议案中，关于修订《公司章程》《特发信息股东会议事规则》《特发信息董事会议事规则》《特发信息独立董事制度》

四个制度的提案以特别决议通过，其他提案为普通决议通过。

三、律师见证情况

本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、陈曦

律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.深圳市特发信息股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2.北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025年10月11日