证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2026-44

深圳市特发信息股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2026年8月10日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年8月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年8月10日的9:15至15:00的任意时间。

（3）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发

信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室。

（5）股权登记日：2026年8月5日。（6）召集人：公司董事会。

（7）主持人：董事长李宝东先生。

（8）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计1075人，代表股份340320985.00股，占公司有表决权股份总数的39.1897%。

（2）现场会议出席情况

出席现场股东会的股东及股东授权代表1人，代表2名股东，代表股份335624993股，占公司有表决权股份总数的38.6490%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东1073人，代表股份4695992股，占公司有表决权股份总数的0.5408%。

公司董事及高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。

注：本公告如出现总项与分项百分比例数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入计数原因造成，下同。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决表决结提案名称股数

编码分类股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例比例果

（股）总表

决情339019145.0099.6175%1110900.000.3264%190940.000.0561%00.0000%况关于公司未弥补其中，亏损达到实收股

1.00中小通过

本总额三分之一股东

的议案3394152.0072.2776%1110900.0023.6563%190940.004.0660%00.0000%的表决情况总表

决情339242545.0099.6831%923100.000.2712%155340.000.0456%00.0000%况

关于续聘会计师其中，

2.00事务所及确认审中小通过

计费用的议案股东

3617552.0077.0349%923100.0019.6572%155340.003.3079%00.0000%

的表决情况总表

决情339152145.0099.6565%1029300.000.3024%139540.000.0410%00.0000%况

关于控股子公司其中，

3.00开展外汇套期保中小通过

值业务的议案股东

3527152.0075.1098%1029300.0021.9187%139540.002.9715%00.0000%

的表决情况

三、律师出具的法律意见

本次股东会业经北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈

曦律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、

表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.深圳市特发信息股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2.北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年8月11日