证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2026-36

深圳市特发信息股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会的提案获得通过，未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议时间：

现场会议召开时间：2026年6月29日14:50；

网络投票起止时间：2026年6月29日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15－15:00期间的任意时间；

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号

特发信息港大厦 B栋 18 楼公司会议室；

（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；（4）股权登记日：2026年6月24日；

（5）召集人：公司董事会；

（6）主持人：董事长李宝东先生；

（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2.会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计681人，代表股份337848689.00股，占公司有表决权股份总数的38.9050%。

（2）现场会议出席情况

出席现场股东会的股东及股东授权代表1人，代表2名股东，代表股份335624993股，占公司有表决权股份总数的38.6490%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东679人，代表股份2223696股，占公司有表决权股份总数的0.2561%。

公司董事及部分高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。

注：本公告如出现总项与分项百分比例数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入计数原因造成，下同。

二、提案的审议和表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下提案。

1.提案名称：

提案序号提案名称提案1关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案

2.提案的表决情况

本次股东会对前述提案的表决结果如下：

同意反对弃权表提案决

序号股数/票数占比注1股数/票数占比注1股数/票数占比注1结果通

提案1336809809.0099.6925%903280.000.2674%135600.000.0401%过

注1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

其中，中小投资者对前述提案的表决结果如下：

提案序同意反对弃权

号股数/票数占比注2股数/票数占比注2股数/票数占比注2

提案1118481653.2814%90328040.6207%1356006.0980%

注2：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

三、律师见证情况

本次股东会业经北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈

曦律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、

表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.深圳市特发信息股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2.北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年6月30日