证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-18

深圳市特发信息股份有限公司

董事会第九届十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年4月18日以现场与视频相结合的方式召开第九届十二次会议。公司于2025年4月8日以书面方式发出会议通知。会议由李宝东董事长主持，应到董事9人，实到董事

9人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议，会议逐项通过了以下议案：

一、审议通过公司2024年度总经理工作报告

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过公司2024年年度报告全文及其摘要

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。三、审议通过公司 2024 年度财务决算报告

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2024年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为

-402566084.98元，母公司报表当年净利润为-742316314.97元。截至2024年末，合并报表累计未分配利润为-844006714.35元，母公司累计未分配利润为

109608731.96元。

根据本公司《章程》等文件的相关规定，鉴于2024年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润和母公司

报表实现的净利润均为负值，公司2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积

金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2024年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过公司《关于2024年计提资产减值准备的议案》公司本次计提资产减值准备事项是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。

计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2024年计提资产减值准备的公告》。

六、审议通过2024年度董事会工作报告

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的公司《2024年度董事会工作报告》。

七、审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的公司《2024年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事简基松、聂曼曼、周俊回避表决。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

九、审议通过公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的公司《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

十一、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

本次董事会上公司在任独立董事及2024年度离任的独

立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》。特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025年4月22日