证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-52

深圳市特发信息股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 2日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2026年11月2日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 11 月 2日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

（3）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号

特发信息港大厦 B栋 18 楼公司会议室。

（5）股权登记日：2026 年 10 月 28 日。（6）召集人：公司董事会。

（7）主持人：董事长李宝东先生。

（8）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 837 人，代表股份 339055657 股，占公司有表决权股份总数的 39.0440%。

（2）现场会议出席情况

出席现场股东会的股东及股东授权代表 1人，代表 2名股东，代表股份 335624993 股，占公司有表决权股份总数的 38.6490%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 835 人，代表股份 3430664 股，占公司有表决权股份总数的 0.3951%。

公司董事及高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所刘嘉丽律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。

注：本公告如出现总项与分项百分比例数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入计数原因造成，下同。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股）总表决情

338443869 99.8196% 504388 0.1488% 107400 0.0317% 0 0.0000%

况关于控股子公司开展外汇套

1.00 其中，中小 通过

期保值业务的议案

股东的表 2818876 82.1671% 504388 14.7023% 107400 3.1306% 0 0.0000%决情况

三、律师出具的法律意见

本次股东会业经北京大成（深圳）律师事务所刘嘉丽律师、陈

曦律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、

表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.深圳市特发信息股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；

2.北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日