证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2026-30

深圳市特发信息股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会的提案全部获得通过，未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议时间：

现场会议召开时间：2026年5月15日14:50；

网络投票起止时间：2026年5月15日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15－15:00期间的任意时间；

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号

特发信息港大厦 B栋 18 楼公司会议室；

（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；（4）股权登记日：2026年5月12日；

（5）召集人：公司董事会；

（6）主持人：董事长李宝东先生；

（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2.会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计894人，代表股份338375117.00股，占公司有表决权股份总数的38.9657%。

（2）现场会议出席情况

出席现场股东会的股东及股东授权代表1人，代表2名股东，代表股份335624993股，占公司有表决权股份总数的38.6490%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东892人，代表股份2750124股，占公司有表决权股份总数的0.3167％。

公司部分董事及高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所余洁律师、张傲律师出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案的审议和表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下提案。

1.提案名称：提案序号提案名称

提案12025年度董事会工作报告提案22025年度利润分配预案

提案32025年年度报告（全文及其摘要）

提案4特发信息董事、高级管理人员薪酬管理制度提案5关于公司董事2026年薪酬方案的议案提案6关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案

注：在本次股东会上，公司独立董事进行了述职。

2.提案的表决情况

本次股东会对前述提案的表决结果如下：

提案序同意反对弃权表决

号股数/票数占比注1股数/票数占比注1股数/票数占比注1结果

提案133742758199.7200%8707360.2573%768000.0227%通过

提案233740948199.7146%8984360.2655%672000.0199%通过

提案333742168199.7182%8791360.2598%743000.0220%通过

提案433726718199.6726%10239360.3026%840000.0248%通过

提案533726358199.6715%10244360.3028%871000.0257%通过

提案633742598199.7195%8680360.2565%811000.0240%通过

注1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

其中，中小投资者对前述提案的表决结果如下：

提案序同意反对弃权

号股数/票数占比注2股数/票数占比注2股数/票数占比注2

提案1180258865.5457%87073631.6617%768002.7926%

提案2178448864.8875%89843632.6689%672002.4435%

提案3179668865.3312%87913631.9671%743002.7017%

提案4164218859.7132%102393637.2324%840003.0544%

提案5163858859.5823%102443637.2505%871003.1671%

提案6180098865.4875%86803631.5635%811002.9490%

注2：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

三、律师见证情况

本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所余洁律师、张傲律

师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.深圳市特发信息股份有限公司2025年度股东会决议；

2.北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年5月16日