证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2025-41

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据公司第九届

董事会第二十次会议决议，决定于2025年10月10日召开公司2025

年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2.股东会召集人：公司董事会。公司于2025年9月19日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月10日14:50；

（2）网络投票起止时间：2025年10月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2025年10月10日上午9:15－15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2025年9月29日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于

2025年9月29日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：

广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港

大厦 B 栋 18 楼公司会议室。9.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1.会议提案

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

2.00关于修订公司部分治理制度的议案√

2.01关于修订《特发信息股东会议事规则》的议案√

2.02关于修订《特发信息董事会议事规则》的议案√

2.03关于修订《特发信息独立董事制度》的议案√

2.04关于修订《特发信息募集资金管理办法》的议案√

2.05关于修订《特发信息关联交易决策制度》的议案√

2.06关于修订《特发信息投资管理制度》的议案√

2.07关于修订《特发信息会计师事务所选聘制度》的议案√

3.00关于变更会计师事务所及确认审计费用的议案√

2.提案披露情况

上述提案1、2已于2025年9月19日经公司董事会第九届二十

次会议审议通过，详见公司于2025年9月23日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公告及相关文件。提案

3已于2025年8月26日经公司董事会第九届十八次会议审议通过，详见公司于2025年8月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露

（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记事项

1.登记时间：2025年10月10日上午8:30-11:30

2.登记方式：现场登记或通过信函方式登记

3.登记手续：

（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账

户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户

卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函办理登记。

4.登记地点：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号

特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。

5.其他事项：信函登记请同时进行电话确认。异地股东采用信函

方式登记的，登记时间以收到信函时间为准。6.信函送达地点详情如下：

收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东会”字样，并请致电0755-66833901查询）通讯地址：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特

发信息港大厦 B 栋 18 楼

邮政编码：518057

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东会网络投票的具体操作内容详见本股东会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1.本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2.联系方式：

联系电话：0755-66833901（董事会办公室）联系人：吕荣

联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息

港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。

七、备查文件

1.深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届十八次会议决议；

2.深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届二十次会议决议。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025年9月23日附件1：

深圳市特发信息股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹委托代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公

司2025年第二次临时股东会，并在委托权限内代为行使表决权：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

2.00关于修订公司部分治理制度的议案√

2.01关于修订《特发信息股东会议事规则》的议案√

2.02关于修订《特发信息董事会议事规则》的议案√

2.03关于修订《特发信息独立董事制度》的议案√

2.04关于修订《特发信息募集资金管理办法》的议案√

2.05关于修订《特发信息关联交易决策制度》的议案√

2.06关于修订《特发信息投资管理制度》的议案√

2.07关于修订《特发信息会计师事务所选聘制度》的议案√

3.00关于变更会计师事务所及确认审计费用的议案√

说明：

1.对非累积投票提案，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2.如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3.本授权委托书之复印及重新打印件均有效。委托人姓名或名称（签章）

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：年月日（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码为“360070”，投票简称为“特发投票”。

2.填报表决意见或选举票数。本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日上午9:15，结束时

间为2025年10月10日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。