证券代码：000078证券简称：海王生物公告编号：2026-016

深圳市海王生物工程股份有限公司

第十届董事局第七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董

事局第七次会议通知于2026年4月17日发出，并于2026年4月28日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于追认对外财务资助及担保事项的议案》

具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于追认对外财务资助及担保事项的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、其他文件。特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

二〇二六年四月二十九日