证券代码：000088证券简称：盐田港公告编号：2025-58

深圳市盐田港股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间：2025年11月21日（星期五）下午14:50

2.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

3.会议召集人：公司董事会。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长李雨田女士。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东330人，代表股份3891569747股，占公司有表决权股份总数的74.8453％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3782856106股，占公司有表决权股份总数的72.7545％。

通过网络投票的股东327人，代表股份108713641股，占公司有表决权股份总数的2.0909％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东329人，代表股份337205143股，占公司有表决权股份总数的6.4854％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份228491502股，占公司有表决权股份总数的4.3945％。

通过网络投票的中小股东327人，代表股份108713641股，占公司有表决权股份总数的2.0909％。

（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3.公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，

并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：

（一）关于修订《公司章程》及其附件的提案

总表决情况：

同意3875365529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5836％；反对16023530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4117％；弃权180688股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。

中小股东总表决情况：

同意321000925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1946％；反对16023530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7519％；弃权180688股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0536％。

根据《公司章程》，本提案为股东会特别决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的2/3以上同意通过。

（二）关于购买2026年董事及高级管理人员责任保险的提案

总表决情况：

同意3887786452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9028％；反对3560309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0915％；弃权222986股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。

中小股东总表决情况：

同意333421848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8780％；反对3560309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0558％；弃权222986股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0661％。

本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所2.律师姓名：王成昊、吴雨晴

3.法律意见书的结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出

席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.法律意见书；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2025年11月22日