证券代码：000088证券简称：盐田港公告编号：2025-55

深圳市盐田港股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间：2025年11月6日（星期四）下午14:50

2.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

3.会议召集人：公司董事会。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长李雨田女士。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东498人，代表股份3979739518股，占公司有表决权股份总数的76.5411％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3782710238股，占公司有表决权股份总数的72.7517％。

通过网络投票的股东494人，代表股份197029280股，占公司有表决权股份总数的3.7894％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东496人，代表股份425339882股，占公司有表决权股份总数的8.1804％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份228310602股，占公司有表决权股份总数的4.3910％。

通过网络投票的中小股东494人，代表股份197029280股，占公司有表决权股份总数的3.7894％。

（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，

并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：

（一）关于公司2025年度中期现金分红预案的提案

总表决情况：

同意3978887187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9786％；反对816199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0205％；弃权36132股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

中小股东总表决情况：

同意424487551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7996％；反对816199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1919％；弃权36132股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085％。

根据《公司章程》，本提案为股东会特别决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的2/3以上同意通过。

（二）关于续聘公司2025年度审计机构的提案

总表决情况：

同意3978447541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9675％；反对966199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0243％；弃权325778股（其中，因未投票默认弃权53860股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。

中小股东总表决情况：

同意424047905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6962％；反对966199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2272%；弃权325778股（其中，因未投票默认弃权53860股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0766％。

本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所2.律师姓名：李晓娜、吴雨晴

3.法律意见书的结论性意见：公司本次股东会召集和召开的程序、出

席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.法律意见书；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2025年11月7日