证券代码：000088证券简称：盐田港公告编号：2026-28

深圳市盐田港股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间：2026年6月22日（星期一）下午14:50

2.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

3.会议召集人：公司董事会。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长李雨田女士。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东302人，代表股份3980131146股，占公司有表决权股份总数的76.5486%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3782675106股，占公司有表决权股份总数的72.7510%。

通过网络投票的股东300人，代表股份197456040股，占公司有表决权股份总数的3.7976%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东301人，代表股份425766542股，占公司有表决权股份总数的8.1886%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份228310502股，占公司有表决权股份总数的4.3910%。

通过网络投票的中小股东300人，代表股份197456040股，占公司有表决权股份总数的3.7976%。

3.公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，

并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：

（一）关于调整公司第九届董事会董事的提案。

总表决情况：

同意3976035019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8971%；反对2526883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0635%；弃权1569244股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%。

中小股东总表决情况：

同意421670415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0379%；反对2526883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5935%；弃权1569244股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3686%。

本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

（二）关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案。

总表决情况：

同意3975679725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8882%；反对4259863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1070%；弃权191558股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意421315121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9545%；反对4259863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0005%；弃权191558股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0450%。

本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

2.律师姓名：吴雨晴、方雪诗

3.法律意见书的结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出

席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1.2026年第二次临时股东会决议；

2.法律意见书；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026年6月23日