证券代码：000088证券简称：盐田港公告编号：2025-44

深圳市盐田港股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会临时会议于2025年10月20日上午以通讯方式召开，本次会议于

2025年10月15日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。

2.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，监事、高级管理人列席本次会议。

4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年

1度审计机构，审计费用为60.00万元，其中，财务报表审计50.00万

元、内部控制审计10.00万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

公司《关于拟续聘公司会计师事务所的公告（2025-46）》。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司投

资深圳港弘盛海洋科技投资基金的议案。本议案涉及关联交易事项，

4名关联董事李雨田女士、乔宏伟先生、向东先生、钟玉滨先生回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

公司《关于投资产业基金暨关联交易的公告（2025-47）》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司参股企业副董事长人选的议案。

本议案已经董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

公司《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知（2025-48）》。

三、备查文件

1.公司董事会会议决议；

22.公司审计委员会会议纪要；

3.公司董事会提名、薪酬和考核委员会会议纪要；

4.公司独立董事专门会议审核意见；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2025年10月21日

3