上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于深圳市盐田港股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

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邮编：518048上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书

上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

致：深圳市盐田港股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市盐田港

股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所黄圆丽律师、王成昊律师出席了公司于2025年5月15日召开的公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号）（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《深交所股票上市规则》”）等我国现行法律、法规、

规范性文件及《深圳市盐田港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所得到了公司的如下保证：

其向本所律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》第六条的规定，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表

1上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书

决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及这些议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料随其他需要公告的信息一起向公众披露。本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格1.公司于2025年4月22日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

2.公司于2025年4月24日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站

发布了《深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司董事会作为召集人在法定期限内以公告方式向全体股东发出了本次股东大会通知，通知内容包括：会议召集人、会议召开方式及表决方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会

议登记方法、股东大会投票注意事项等事项。

3.根据本次股东大会会议通知，本次股东大会的股权登记日为2025年5月

8日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东会规则》不多于7个工作日的规定。

4.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场会议于

2025年5月15日14点50分在深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议

室召开；（2）本次股东大会通过深交所交易系统投票平台进行网络投票的时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过深交所互联网投票系统投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

5.本次股东大会的召集人为公司董事会，根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》，具备召集本次股东大会的资格。

2上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书

本所律师认为，公司在本次股东大会召开前二十日刊登了会议通知；本次股东大会召开的实际时间、地点和其他有关事项与公告通知的内容一致；本次股东大会的召集人具备合法资格；本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、参加本次股东大会人员的资格

1.出席会议股东

根据本次股东大会通知，截至2025年5月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、

出席本次股东大会现场会议股东的股东账户卡、持股凭证和授权委托书等文件，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书、股东代理人的身份资料对股东代理人资格的合法性进行了验证。

经本所律师验证，根据公司出席现场会议的股东的股东账户卡、持股凭证及授权委托书等文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表股份为3588646211股，占公司有表决权总股份5199483346股的69.0193%。

根据深圳证券信息有限公司提供的现场出席与参加网络投票股东和代理人

人数、所持有表决权的股份总数的合并统计数据，出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共248名，代表股份4030579034股，占公司有表决权总股份5199483346股的77.5188%。

经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效；参加网络投票表决的股东身份资格经深圳证券信

息有限公司核查确认合法、有效。

2.其他会议出席人员

除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会，本所律师

3上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书认为，上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。

本所律师认为，出席或列席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的审议事项

本次股东大会审议的议案是：《关于公司2024年度财务决算的提案》《关于公司2024年度利润分配预案的提案》《关于公司2025年度预算的提案》《关于公司2024年年度报告全文和摘要的提案》《关于公司2024年度董事会工作报告的提案》《关于公司2024年度监事会工作报告的提案》《关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的提案》。

本次股东大会审议的议案与《通知》中所载明的议案一致。经核查，公司没有修改《通知》中已列明的议案，出席本次股东大会的其他股东没有提出其他新的提案。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

1.本次股东大会的记名投票和网络投票的表决程序

经本所律师核查，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，重复投票的以第一次投票结果为准。本次股东大会现场会议就列入本次股东大会通知的议案以记名投票方式进行表决，经2名股东代表、1名监事代表及本所见证律师共同负责计票和监票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，公司将现场投票结果上传深圳证券信息有限公司，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会现场投票与网络投票结果合并统计结果。

2.本次股东大会表决结果

经本所律师核查，本次股东大会现场记名投票及网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了合并统计的投票表决结果，本次股东大会表决结果如下：

4上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书

（1）审议通过《关于公司2024年度财务决算的提案》，其表决情况如下：

表决股份同意反对弃权类别

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)全体

出席股东402952013699.97375769040.01434819940.0120出席

中小股东47512050099.77765769040.12124819940.1012

（2）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的提案》，其表决情况如

下：

表决股份同意反对弃权类别

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)全体

出席股东402939554799.97067493110.01864341760.0108出席

中小股东47499591199.75157493110.15744341760.0912

（3）审议通过《关于公司2025年度预算的提案》，其表决情况如下：

表决股份同意反对弃权类别

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)全体

出席股东402942352799.97137074510.01764480560.0111出席

中小股东47502389199.75737074510.14864480560.0941

（4）审议通过《关于公司2024年年度报告全文和摘要的提案》，其表决情

况如下：

表决股份同意反对弃权类别

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)全体

出席股东402936200999.96987054510.01755115740.0127出席

中小股东47496237399.74447054510.14815115740.1074

（5）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的提案》，其表决情况

如下：

5上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书

表决股份同意反对弃权类别

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)全体

出席股东402938288199.97036839310.01705122220.0127出席

中小股东47498324599.74886839310.14365122220.1076

（6）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的提案》，其表决情况

如下：

表决股份同意反对弃权类别

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)全体

出席股东402935822999.96976827830.01695380220.0133出席

中小股东47495859399.74366827830.14345380220.1130（7）审议通过《关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的提案》，其表决情况如下：

表决股份同意反对弃权类别

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)全体

出席股东401724711099.6692128410000.31864909240.0122出席

中小股东46284747497.2002128410002.69674909240.1031

本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告所列明事项相符，不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形；本次股东大会的表决过程、表

决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定。本次股东大会依法审议通过议案并作出股东大会决议，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、

6上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书

召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，具有同等效力，经本所律师签字并加盖公章后生效。

7上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签署页）黄圆丽

上海市锦天城（深圳）律师事务所经办律师：

王成昊

负责人：宋征经办律师：

2025年5月16日

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