证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-40

深圳市盐田港股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间：2026年 10月 29日（星期四）下午 14:50

2.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289号海港大厦一楼会议室。

3.会议召集人：公司董事会。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长李雨田女士。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 228人，代表股份 3908907351 股，占公司有表决权股份总数的 75.1788%。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 3782675206 股，占公司有表决权股份总数的 72.7510%。

通过网络投票的股东 225人，代表股份 126232145股，占公司有表决权股份总数的 2.4278%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 227人，代表股份 354542747股，占公司有表决权股份总数的 6.8188%。

其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 228310602股，占公司有表决权股份总数的 4.3910%。

通过网络投票的中小股东 225人，代表股份 126232145股，占公司有表决权股份总数的 2.4278%。

（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3.公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，

并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：同意 反对 弃权 回避提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股）

总表决 390769 111849

关于续聘 99.9690% 0.0286% 92810 0.0024% 0

情况 6045 6公司2026其中，中

1.00 年度审计 通过

小股东

机构的提 353331 11184999.6583% 0.3155% 92810 0.0262% 0

的表决 441 6案情况

总表决 390745 141801

99.9628% 0.0363% 34692 0.0009% 0

情况 4647 2关于投资苏州港张家港港区冶金工业其中，中

2.00 园作业区 通过

小股东

深张港务 353090 14180199.5903% 0.4000% 34692 0.0098% 0

的表决 043 2码头一期情况工程项目的提案

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

2.律师姓名：吴雨晴、方雪诗

3.法律意见书的结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出

席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》

《证券法》《上市公司股东会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。四、备查文件

1.2026 年第三次临时股东会决议；

2.法律意见书；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026年 10月 30日