盐田港:关于召开公司2025年年度股东会的通知

证券代码：000088证券简称：盐田港公告编号：2026-17

深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东会审议事项已经2026年4月21日召开的公司第九届董事会

第三次会议审议通过。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具

体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15

至15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2026年5月8日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表备注

提案提案名称提案类型该列打勾的编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司2025年度财务决算的提案非累积投票提案√

2.00关于公司2025年度利润分配预案的提案非累积投票提案√

3.00关于公司2026年度预算的提案非累积投票提案√

关于公司2025年度董事会工作报告的提

4.00非累积投票提案√

案

5.00关于调整公司第九届董事会董事的提案非累积投票提案√

2.公司独立董事已向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，

并将在本次股东会上述职。

3.本次股东会提案已经公司2026年4月21日召开的第九届董事会第

三次会议审议通过，详情请见本公司同日在巨潮资讯网刊登的公告及会议材料。

4.上述提案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数以上通过。

5.根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等要求，本次股东会

提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东出席会议须持有法人代表证明书和

身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身

份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取书信或电子邮箱方式登记。

2.登记时间：2026年5月8日至股东会召开日2026年5月15日

现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00下午14:00-17:00登记。

3.登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

4.会议联系方式：

联系人：曹茜

电话：（0755）25290180传真：（0755）25290932

邮箱：caoq@ytport.com

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

5.会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

6.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

五、备查文件

1.公司第九届董事会第三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026年4月23日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

2.填报表决意见：本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月15日（星期五）9:15—9:259:30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

6上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件2

授权委托书