证券代码：000088证券简称：盐田港公告编号：2026-19

深圳市盐田港股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:50。

2.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

3.会议召集人：公司董事会。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长李雨田女士。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东254人，代表股份4178234230股，

1占公司有表决权股份总数的80.3586%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3783075106股，占公司有表决权股份总数的72.7587%。

通过网络投票的股东251人，代表股份395159124股，占公司有表决权股份总数的7.6000%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东253人，代表股份623869626股，占公司有表决权股份总数的11.9987%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份228710502股，占公司有表决权股份总数的4.3987%。

通过网络投票的中小股东251人，代表股份395159124股，占公司有表决权股份总数的7.6000%。

3.公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，

并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：

1.关于公司2025年度财务决算的提案。

总表决情况：

同意4174073896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9004%；反对4023970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0963%；弃权136364股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

2次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意619709292股，占出席会议中小股东所持股份的99.3331％；

反对4023970股，占出席会议中小股东所持股份的0.6450％；弃权

136364股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0219％。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的

1/2以上同意通过。

2.关于公司2025年度利润分配预案的提案。

总表决情况：

同意4174410837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9085%；反对3798431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0909%；弃权24962股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意620046233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3871%；反对3798431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6089%；弃权24962股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0040%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的

1/2以上同意通过。

3.关于公司2026年度预算的提案。

3总表决情况：

同意4157990952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5155%；反对20085112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4807%；弃权158166股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意603626348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7552%；反对20085112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2194%；弃权158166股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0254%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的

1/2以上同意通过。

4.关于公司2025年度董事会工作报告的提案。

总表决情况：

同意4174026296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8993%；反对4023470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0963%；弃权184464股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意619661692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3255%；反对4023470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6449%；弃权184464股（其中，因未投票默认弃权100

4股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0296%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的

1/2以上同意通过。

5.关于调整公司第九届董事会董事的提案。

总表决情况：

同意4174033218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8995%；反对4024770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0963%；弃权176242股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意619668614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3266%；反对4024770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6451%；弃权176242股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0282%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的

1/2以上同意通过。

三、独立董事述职情况

本次股东会上，公司独立董事李伟东先生、应华东先生、冯天俊先生作了2025年度述职报告，对2025年度公司独立董事独立性自查情况、出席董事会及股东会情况、董事会各专门委员会工作情况、与内部审计机构

及会计师事务所的沟通情况、与中小股东的沟通交流情况、现场工作时间

及履职保障、其他特别职权履职情况、年度履职重点关注事项的情况、培

5训情况、保护投资者权益等方面所做的工作进行了报告。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师姓名：吴雨晴、方雪诗

法律意见书的结论性意见：公司本次股东会召集和召开的程序、出席

本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.法律意见书；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026年5月16日

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