证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2026-040

深圳市机场股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2026年8月20日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为2026年8月20日9:15至15:00。

2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室

3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司第八届董事会

5.主持人：公司董事长陈繁华先生因故未能出席本次会议，经半数以上董事推举，

本次会议由董事刘锋先生主持。

6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计212名，其所持有表决权的股份

1总数为1218544156股，占公司有表决权总股份的59.41887%，没有股东委托独立董事投票。

（1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，其所持有表决权的股份总数为1168315132股，占公司有表决权总股份的

56.96960%。

（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投

票的股东为209人，其所持有表决权的股份总数为50229024股，占公司有表决权总股份的2.44928%。

2.公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）关于投资开发深圳机场 A116-0013 宗地项目的议案

表决情况：同意1215499856股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.75017%；反对2975800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.24421%；弃权

68500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的

0.00562%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意47204324股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.94153%；

反对2975800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.92215%；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.13632%。

表决结果：通过。

（二）关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果：张展群先生、刘锋先生、张立轩先生、张霓女士、李健先生当选为公司

第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起3年。

表决情况：

2.01选举张展群先生为公司第九届董事会非独立董事；

2表决情况：同意1214013163股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.62816%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意45717631股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.98285%。

2.02选举刘锋先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意1213935759股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.62181%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意45640227股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.82881%。

2.03选举张立轩先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意1213996373股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.62679%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意45700841股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.94944%。

2.04选举张霓女士为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意1213996383股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.62679%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意45700851股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.94946%。

2.05选举李健先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意1213996605股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.62680%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意45701073股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.94990%。

（三）关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

表决结果：张敦力先生、耿淑香女士、赖少勇先生当选为公司第九届董事会独立董

3事，任期自公司股东会选举通过之日起3年。第九届董事会独立董事津贴与第八届董事

会独立董事津贴一致，为人民币拾万元整。本次股东会召开前，上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

表决情况：

3.01选举张敦力先生为公司第九届董事会独立董事；

表决情况：同意1214057346股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.63179%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意45761814股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.07078%。

3.02选举耿淑香女士为公司第九届董事会独立董事；

表决情况：同意1214019454股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.62868%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意45723922股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.99537%。

3.03选举赖少勇先生为公司第九届董事会独立董事。

表决情况：同意1214005870股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.627565%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意45710338股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

90.968338%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：赖清漫、李茜

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规

4定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）股东会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日

5