证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2026-002

深圳市机场股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2026年1月12日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月12日09:15-09:2509:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为2026年1月12日09:15至15:00。

2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室

3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司第八届董事会

5.主持人：公司董事长陈繁华先生

6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计283名，其所持有表决权的股份

1总数为1252041558股，占公司有表决权总股份的61.05228%，没有股东委托独立董事投票。

（1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，其所持有表决权的股份总数为1168315032股，占公司有表决权总股份的

56.96959%。

（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投

票的股东为281人，其所持有表决权的股份总数为83726526股，占公司有表决权总股份的4.08269%。

2.公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的议案

表决情况：同意1249911257股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.82985%；反对1516101股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.12109%；弃权

614200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的

0.04906%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意81615725股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.45624%；

反对1516101股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.81036%；弃权614200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.73341%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：毕明华、王悦

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以2及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）股东会决议；

（二）法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二六年一月十二日

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