证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2025-026

深圳市机场股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2025年6月6日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年

6月6日9:15—9:259:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为2025年6月6日9:15至15:00。

2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室

3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司第八届董事会

5.主持人：陈繁华董事长

6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计267名，其所持有表决权的股

份总数为1243818486股，占公司有表决权总股份的60.65131%，没有股东委托独立董事投票。

（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表

共11人，其所持有表决权的股份总数为1168711532股，占公司有表决权总股份的

56.98893%。

（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投

票的股东为256人，其所持有表决权的股份总数为75106954股，占公司有表决权总股份的3.66238%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）公司2024年度董事会报告；

表决情况：同意1242104985股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.86224%；反对1350201股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.10855%；弃权

363300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02921%。

其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意73809453股，占出席会议中小股东所持股份97.73115%；反对1350201股，占出席会议中小股东所持股份1.78780%；弃权363300股，占出席会议中小股东所持股份0.48105%。

表决结果：通过。

（二）公司2024年度监事会报告；

表决情况：同意1242318685股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.879420%；反对944701股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.075952%；弃权

555100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.044629%。

其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意74023153股，占出席会议中小股东所持股份98.014112%；反对944701股，占出席会议中小股东所持股份1.250879%；弃权555100股，占出席会议中小股东所持股份0.735008%。

表决结果：通过。

（三）公司2024年度财务决算报告；

表决情况：同意1242104985股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.86224%；反对1363901股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.10965%；弃权

349600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02811%。

其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意73809453股，占出席会议中小股东所持股份97.73115%；反对1363901股，占出席会议中小股东所持股份1.80594%；弃权349600股，占出席会议中小股东所持股份0.46291%。

表决结果：通过。

（四）公司2024年度利润分配议案；

表决情况：同意1241769385股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.83526%；反对1837701股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.14775%；弃权

211400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01700%。

其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意73473853股，占出席会议中小股东所持股份97.28678%；反对1837701股，占出席会议中小股东所持股份2.43330%；弃权211400股，占出席会议中小股东所持股份0.27991%。

表决结果：通过。

（五）公司2024年年度报告及摘要；

表决情况：同意1242217185股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.87126%；反对944401股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.07593%；弃权

656900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.05281%。

其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意73921653股，占出席会议中小股东所持股份97.87972%；反对944401股，占出席会议中小股东所持股份1.25048%；弃权656900股，占出席会议中小股东所持股份0.86980%。

表决结果：通过。

（六）关于公司2024年度超额关联交易追认的议案；

本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的

1168295532股股份回避表决。

表决情况：同意73411653股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.20442%；

反对1693201股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.24197%；弃权418100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.55361%。

其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意73411653股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.20442%；反对1693201股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.24197%；弃权418100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.55361%。

表决结果：通过。

（七）关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；

本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的

1168295532股股份回避表决。

表决情况：同意73410753股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.20323%；

反对1694201股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.24329%；弃权418000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.55347%。

其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意73410753股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.20323%；反对1694201股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.24329%；弃权418000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.55347%。

表决结果：通过。

（八）关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

表决情况：同意1242136855股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.86480%；反对1024731股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.08239%；弃权

656900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.05281%。

其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意73841323股，占出席会议中小股东所持股份97.77335%；反对1024731股，占出席会议中小股东所持股份1.35685%；弃权656900股，占出席会议中小股东所持股份0.86980%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：毕明华、王轶群

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二五年六月六日