证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2026-028

深圳市机场股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2026年6月25日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日9:15—9:259:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为2026年6月25日9:15至15:00。

2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室

3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司第八届董事会

5.主持人：公司董事长陈繁华先生因公务未能出席本次会议，经半数以上董事推举，

本次会议由董事刘锋先生主持。

6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计244名，其所持有表决权的股份

1总数为1232852193股，占公司有表决权总股份的60.11657%，没有股东委托独立董事投票。

（1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，其所持有表决权的股份总数为1168533832股，占公司有表决权总股份的

56.98026%。

（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投

票的股东为240人，其所持有表决权的股份总数为64318361股，占公司有表决权总股份的3.13630%。

2.公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

表决情况：同意1227425693股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.55984%；反对5351100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.43404%；弃权

75400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的

0.00612%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59130161股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.59421%；

反对5351100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.28900%；弃权75400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.11680%。

表决结果：通过。

（二）关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

表决情况：同意1227265393股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.546839%；反对5503300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.446388%；弃

权83500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.006773%。

2其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为：同意58969861股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

91.345897%；反对5503300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.524759%；

弃权83500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.129344%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：毕明华、王悦

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）股东会决议；

（二）法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日

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