证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2026-021

深圳市机场股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15—9:259:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为2026年5月20日9:15至15:00。

2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室

3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司第八届董事会

5.主持人：陈繁华董事长

6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计182名，其所持有表决权的股份

总数为1229232003股，占公司有表决权总股份的59.94004%，没有股东委托独立董事

1投票。

（1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，其所持有表决权的股份总数为1168345532股，占公司有表决权总股份的

56.97108%。

（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投

票的股东为178人，其所持有表决权的股份总数为60886471股，占公司有表决权总股份的2.96896%。

2.公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）公司2025年度董事会报告

表决情况：同意1227974712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.89772%；反对1172591股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.09539%；弃权

84700股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席会议股东有效表决权股份总数

的0.00689%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59679180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.93672%；

反对1172591股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.92428%；弃权84700股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.13900%。

表决结果：通过。

（二）公司2025年度财务决算报告；

表决情况：同意1227973712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.897636%；反对899491股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.073175%；弃权

358800股（其中，因未投票默认弃权284400股），占出席会议股东有效表决权股份总

数的0.029189%。

2其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为：同意59678180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.93508%；

反对899491股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.47611%；弃权358800股（其中，因未投票默认弃权284400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.58881%。

表决结果：通过。

（三）公司2025年度利润分配议案；

表决情况：同意1228116912股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.90929%；反对833591股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.06781%；弃权

281500股（其中，因未投票默认弃权274100股），占出席会议股东有效表决权股份总

数的0.02290%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59821380股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.17008%；

反对833591股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.36797%；弃权281500股（其中，因未投票默认弃权274100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.46196%。

表决结果：通过。

（四）公司2025年年度报告及摘要；

表决情况：同意1227974712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.89772%；反对908791股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.07393%；弃权

348500股（其中，因未投票默认弃权274100股），占出席会议股东有效表决权股份总

数的0.02835%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59679180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.93672%；

反对908791股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.49137%；弃权348500股（其中，因未投票默认弃权274100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数

3的0.57191%。

表决结果：通过。

（五）关于公司2026年度日常关联交易预计的议案；

本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的

1168295532股股份回避表决。

表决情况：同意59536580股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.70270%；

反对1110991股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.82320%；弃权288900股（其中，因未投票默认弃权274100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.47410%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59536580股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.70270%；

反对1110991股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.82320%；弃权288900股（其中，因未投票默认弃权274100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.47410%。

表决结果：通过。

（六）关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案；

表决情况：同意1227877112股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.88978%；反对1006391股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.08187%；弃权

348500股（其中，因未投票默认弃权274100股），占出席会议股东有效表决权股份总

数的0.02835%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59581580股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.77655%；

反对1006391股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.65154%；弃权348500股（其中，因未投票默认弃权274100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.57191%。

表决结果：通过。

（七）关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；

表决情况：同意1221355346股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

499.35922%；反对7595157股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.61788%；弃权

281500股（其中，因未投票默认弃权274100股），占出席会议股东有效表决权股份总

数的0.02290%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意53059814股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.07399%；

反对7595157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.46406%；弃权281500股（其中，因未投票默认弃权274100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.46196%。

表决结果：通过。

（八）关于签署土地整备补偿协议的议案；

表决情况：同意1227960012股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.89652%；反对983891股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.08004%；弃权

288100股（其中，因未投票默认弃权274100股），占出席会议股东有效表决权股份总

数的0.02344%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59664480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.91259%；

反对983891股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.61462%；弃权288100股（其中，因未投票默认弃权274100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.47279%。

表决结果：通过。

（九）关于公司部分固定资产减值准备核销的议案。

表决情况：同意1227755712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.87990%；反对1175991股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.09567%；弃权

300300股（其中，因未投票默认弃权274100股），占出席会议股东有效表决权股份总

数的0.02443%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

5表决情况为：同意59460180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.57733%；

反对1175991股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.92986%；弃权300300股（其中，因未投票默认弃权274100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.49281%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：毕明华、王悦

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）股东会决议；

（二）法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

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