深圳市天健（集团）股份有限公司

2022年度独立董事履行职责情况的报告

证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2023-21

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潘同文、郭刚、徐燕松作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真行权，依法履职，积极出席了2022年的相关会议，审议董事会、专门委员会及股东大会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司运作的合理性与公平性。现将2022年履职的情况报告如下：

一、出席股东大会及董事会会议的情况2022年，公司召开董事会会议12次（八届六十四次至八届七十五次董事会），股东大会2次（2021年度股东大会、2022

年第一次临时股东大会），审议董事会议案47项、股东大会议案

116项。

独立董事与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提交董事会、董事会专门委员会及股东大会的各项议案，运用自身的专业知识，提出了合理化建议，对相关重要事项独立、客观、审慎地发表了独立意见，勤勉尽责地履行了独立董事职责，发挥了独立董事作用。

出席股东大会的情况如下表：

独立董事应出席实际参加委托出席缺席是否连续两次未姓名次数会议次数次数次数亲自出席会议潘同文2200否郭刚2200否徐燕松2200否

出席董事会会议的情况如下表：

实际参现场通讯方式是否连续两次独立董应出席委托出缺席加会议出席次参加会议次未亲自出席会事姓名次数席次数次数次数数数议潘同文12124800否郭刚12124800否徐燕松12124800否

二、出席董事会专门委员会会议的情况

2022年，公司召开了专门委员会会议10次，其中战略与预

算委员会2次、提名委员会3次、审计委员会3次、薪酬与考核

委员会2次，独立董事均出席了各次会议。出席会议情况如下表：

独立董事应出席实际参加委托出席缺席是否连续两次姓名次数会议次数次数次数未亲自出席会议潘同文121200否郭刚121200否徐燕松101000否

2三、独立董事对召开的董事会审议各项议案提出异议情况

报告期内，独立董事对公司董事会审议的各项议案未提出异议，也无反对、弃权情形。

四、独立董事对相关事项向公司提出的建议及建议被采纳情况会前，独立董事主动了解公司情况，充分参与公司的重大决策和经营管理，为公司的发展战略规划、经营策略、项目投资、高管年度考评等重要事项进行指导，对内控建设、利润分配方案、年度审计、并购、担保、关联交易等事项发表独立意见，对维护公司的整体利益，特别是维护中小股东的合法权益，发挥了重要作用。会上，独立董事认真审议每项议案，积极参与讨论并提出了合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

五、日常工作及调研情况

2022年，独立董事与公司管理层进行了充分沟通，确保了工作顺利开展。一是与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持日常联系，了解公司日常生产经营情况；二是通过定期报告、临时公告、董事会及股东大会会议材料等形式了解公司的生产经

营和财务状况，及时掌握公司经营及发展状况；三是出席股东大会、董事会及专门委员会，全面了解公司经营情况；四是关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。

3六、2022年度发表独立意见情况

报告期内，独立董事严格按照规定，对各项议案认真审议，发挥专业特长，提出专业意见。同时，对相关事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责。详情如下表：

序发表时间会议届次审议事项号意见类型

第八届董事会

12022.1.28关于2021年计提存货减值准备的独立意见同意

第六十四次会议关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市

第八届董事会深星辰科技发展有限公司70%股权的独立意同意

22022.2.7

第六十五次会议见关于预计2022年度日常关联交易的独立意见同意关于2021年度公司内部控制评价报告的独立同意意见关于对公司累计和当期对外担保等情况的独同意立意见关于对公司控股股东及其他关联方占用资金同意和对外担保情况的独立意见

第八届董事会关于利润分配方案的独立意见同意

3

2022.4.14第六十七次会议

关于董事、高级管理人员薪酬事项的独立意同意见关于2022年度公司及所属子公司向银行申同意请综合授信额度及担保事项的独立意见关于公司申请发行超短期融资券及中期票据同意事项的独立意见关于向北京金融资产交易所申请备案发行债同意权融资计划的独立意见

第八届董事会关于购买董事、监事及高级管理人员责任险

42022.4.27同意

第六十八次会议的独立意见

第八届董事会关于选举魏晓东先生为公司非独立董事候选

52022.5.10同意

第六十九次会议人的独立意见

第八届董事会

62022.8.11关于免去袁立群公司副总裁职务的独立意见同意

第七十一次会议

第八届董事会关于聘任2022年度公司财务、内控审计机构

72022.8.15同意

第七十二次会议及支付报酬的独立意见

第八届董事会关于控股股东及其他关联方占用公司资金、

82022.8.19同意

第七十三次会议公司对外担保情况的独立意见关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非同意

第八届董事会独立董事候选人的独立意见

92022.12.28

第七十五次会议关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独同意立董事候选人的独立意见

4七、在2022年年度审计中所做的工作

独立董事在公司2022年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行相关责任与义务。在2022年年报审计期间，审计委员会召开会议3次，与会计师事务所沟通审计工作安排与重要财务问题。在整个年报审计过程中，督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作，确保审计工作按时完成。根据相关规定，对公司募集资金存放与使用情况的专项检查报告进行审核。

八、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

（一）关注信息披露

督促公司严格按照《股票上市规则》《信息披露管理制度》

等有关规定披露信息，有效进行监督与核查。

（二）审慎行使权利

认真审核提交董事会审议的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司与中小股东的合法权益，促进董事会决策的科学性与客观性。

（三）督促规范运作

加强内控体系建设，对内审工作提出意见与建议。

（四）主动了解情况

与公司管理层保持顺畅沟通，对公司重点项目进行实地考察，深入了解公司生产经营与运作情况。

（五）加强自身学习

积极参加监管部门培训，加深对法律法规，尤其是涉及到规

5范公司治理结构、内幕交易防控、保护社会公众股东合法权益等

方面的认识与理解，不断提高履职能力。

独立董事在履职过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极地支持和配合，对此表示感谢！新的一年，独立董事将继续严格按照要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥董事会独立董事作用，提示风险、独立判断、审慎决策，确保重大决策的连续性、高效性、安全性、稳定性。为公司发展提供更多建设性意见，为提高董事会决策科学性，为公正客观地维护公司、广大投资者利益，为促进公司更加规范、稳健发展，发挥积极作用。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

独立董事：潘同文郭刚徐燕松

2023年4月12日

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