深圳市天健（集团）股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2023-37

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2023年6月16日（星期五）下午14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统进行网络投票的时间为2023年6月16日上午9:15-9:25，

9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年

6月16日上午9:15至下午3:00的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔

路7019号天健商务大厦21楼

14.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开

5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6.现场会议主持人：公司董事长宋扬先生

7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东85人，代表股份866949291股，占上市公司总股份的46.3970％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份739846828股，占上市公司总股份的39.5948％。

通过网络投票的股东76人，代表股份127102463股，占上市公司总股份的6.8022％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东83人，代表股份127485063股，占上市公司总股份的6.8227％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份382600股，占上市公司总股份的0.0205％。

通过网络投票的股东76人，代表股份127102463股，占上市公司总股份的6.8022％。

23.公司董事、监事、出席本次会议，公司高级管理人员及北

京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、杜彩霞列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案7以特别决议方式表决，其它议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

1、审议通过了《关于2022年度公司董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

同意861233019股，占出席会议所有股东所持股份的

99.3406％；反对3181050股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3669％；弃权2535222股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2924％。

2、审议通过了《关于2022年度公司监事会工作报告的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

同意861159219股，占出席会议所有股东所持股份的

99.3321％；反对3227850股，占出席会议所有股东所持股份的

30.3723％；弃权2562222股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2955％。

3、审议通过了《关于2022年度公司财务决算的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

同意861325719股，占出席会议所有股东所持股份的

99.3513％；反对3061350股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3531％；弃权2562222股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2955％。

4、审议通过了《关于2022年度公司利润分配的预案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

同意862475366股，占出席会议所有股东所持股份的

99.4839％；反对2190725股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2527％；弃权2283200股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2634％。

5、审议通过了《关于2022年公司年度报告及其摘要的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

4同意861540519股，占出席会议所有股东所持股份的

99.3761％；反对2846550股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3283％；弃权2562222股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2955％。

6、审议通过了《关于2023年度公司财务预算报告的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

同意861532541股，占出席会议所有股东所持股份的

99.3752％；反对3052650股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3521％；弃权2364100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2727％。

7、审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

表决情况：

同意851725952股，占出席会议所有股东所持股份的

98.2440％；反对12637014股，占出席会议所有股东所持股份

的1.4576％；弃权2586325股，占出席会议所有股东所持股份的0.2983％。

8、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

5表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东深圳市特区建工集团有限公司（持股数：438637781股）回避表决。

表决情况：

同意422620760股，占出席会议所有股东所持股份的

98.6714％；反对3237650股，占出席会议所有股东所持股份的

0.7559％；弃权2453100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.5727％。

9、审议通过了《关于续聘2023年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

同意860963719股，占出席会议所有股东所持股份的

99.3096％；反对3334350股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3846％；弃权2651222股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3058％。

10、审议通过了《关于公司<未来三年（2023年—2025年）股东回报规划>的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

6表决情况：

同意861765641股，占出席会议所有股东所持股份的

99.4021％；反对2846550股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3283％；弃权2337100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2696％。

（二）5%以下股东的表决情况议案议案名称投票情况序号

同意121768791股，占出席会议的中小股东所持股关于2022年度公司

份的95.5161％；反对3181050股，占出席会议的

1.00董事会工作报告的议

中小股东所持股份的2.4952％；弃权2535222股，案

占出席会议的中小股东所持股份的1.9886％。

同意121694991股，占出席会议的中小股东所持股关于2022年度公司

份的95.4582％；反对3227850股，占出席会议的

2.00监事会工作报告的议

中小股东所持股份的2.5319％；弃权2562222股，案

占出席会议的中小股东所持股份的2.0098％。

同意121861491股，占出席会议的中小股东所持股关于2022年度公司份的95.5888％；反对3061350股，占出席会议的

3.00

财务决算的议案中小股东所持股份的2.4013％；弃权2562222股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0098％。

同意123011138股，占出席会议的中小股东所持股关于2022年度公司份的96.4906％；反对2190725股，占出席会议的

4.00

利润分配的预案中小股东所持股份的1.7184％；弃权2283200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7910％。

同意122076291股，占出席会议的中小股东所持股关于2022年公司年

份的95.7573％；反对2846550股，占出席会议的

5.00度报告及其摘要的议

中小股东所持股份的2.2329％；弃权2562222股，案

占出席会议的中小股东所持股份的2.0098％。

7同意122068313股，占出席会议的中小股东所持股

关于2023年度公司份的95.7511％；反对3052650股，占出席会议的

6.00

财务预算报告的议案中小股东所持股份的2.3945％；弃权2364100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8544％。

关于2023年度公司同意112261724股，占出席会议的中小股东所持股及所属子公司向银行份的88.0587％；反对12637014股，占出席会议的

7.00

申请综合授信额度及中小股东所持股份的9.9125％；弃权2586325股，担保事项的议案占出席会议的中小股东所持股份的2.0287％。

同意121794313股，占出席会议的中小股东所持股关于预计2023年度份的95.5361％；反对3237650股，占出席会议的

8.00日常关联交易的议案中小股东所持股份的2.5396％；弃权2453100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9242％。

关于续聘2023年度同意121499491股，占出席会议的中小股东所持股公司财务、内控审计份的95.3049％；反对3334350股，占出席会议的

9.00

机构及支付报酬的议中小股东所持股份的2.6155％；弃权2651222股，案占出席会议的中小股东所持股份的2.0796％。

关于公司《未来三年同意122301413股，占出席会议的中小股东所持股

（2023年—2025年）份的95.9339％；反对2846550股，占出席会议的

10.00股东回报规划》的议中小股东所持股份的2.2329％；弃权2337100股，案占出席会议的中小股东所持股份的1.8332％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：文翰、杜彩霞

（三）结论性意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项

决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》

8等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合

规、真实、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年度股东大会决议

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书及其签章页特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2023年6月17日

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