深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司

第九届董事会第五十次会议的决议公告

证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2026-53

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第五十次会议于2026年6月29日以通讯方式召开，会议通知于2026年6月23日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》公司董事会同意控股股东深圳市特区建工集团有限公司变更避

免同业竞争相关承诺，根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

1独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过上述事项。

关联董事缪静静回避表决。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决1票）（二）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年7月15日下午3:00采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。股东会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（三）审议通过了《关于<天健集团2025年度合规管理报告>的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（四）审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

2深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2026年6月30日

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