证券代码：000096证券简称：广聚能源公告编号：2025-034

深圳市广聚能源股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知

于2025年8月15日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开，全体11名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2025年半年度报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

表决结果：同意11票反对0票弃权0票

2．审议通过《关于2025年半年度公司信用减值准备计提的议案》

2025年半年度公司对可能发生减值迹象的应收款项进行减值测试，并根据减值测

试结果计提相应的信用减值准备；对已处置或已收回的应收款项相应核销或转回已计提

的信用减值准备。本期按规定计提减值准备2204.38万元，其中，计提应收账款坏账准备9.33万元，计提其他应收款坏账准备2195.05万元。本期转回其他应收款坏账准备50.00万元。公司应收款项坏账准备半年度余额3782.21万元，其中：应收账款坏

1账准备半年度余额617.27万元，其他应收款坏账准备半年度余额3164.94万元。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2025 年半年度计提信用减值准备的公告》。

表决结果：同意11票反对0票弃权0票

3．审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《委托理财管理制度》。

表决结果：同意11票反对0票弃权0票

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

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