证券代码：000096证券简称：广聚能源公告编号：2025-052

深圳市广聚能源股份有限公司

关于修订《提名委员会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年12月1日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》。

具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件，结合提名委员会运作实际情况，公司拟对《提名委员会议事规则》的部分条款进行修订。修订条款对比如下：

修订前修订后

第一章总则第一章总则

第二条董事会提名委员会是董事第一条董事会提名委员会是董事

会按照股东大会决议设立的内设机构，主会按照股东会决议设立的内设机构，主要要负责拟定公司董事和高级管理人员的选负责拟定公司董事和高级管理人员的选择

择标准和程序，对董事、高级管理人员人标准和程序，对董事、高级管理人员人选选及其任职资格进行遴选、审核并提出建及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。

议。

第四章会议的通知与召开第四章会议的通知与召开

第十五条提名委员会会议必要时可第十五条提名委员会会议必要时可

邀请公司董事、监事、高级管理人员及其邀请公司董事及高级管理人员及其他相关他相关人员列席会议。人员列席会议。

1第十五条提名委员会会议记录应由第十五条提名委员会会议记录应当

公司董事会秘书保存，出席会议的委员应妥善保存，出席会议的委员应当在会议记当在会议记录上签名。录上签名。

第五章附则第五章附则

第二十一条本议事规则自董事会决第二十一条本议事规则自董事会决议批准之日起生效并施行，原《提名委员议批准之日起生效并施行，原《提名委员会议事规则（2007版）》同时废止。会议事规则（2024版）》同时废止。

修订后的《提名委员会议事规则（2025年12月）》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司董事会

二○二五年十二月三日

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