证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2026-031

中信海洋直升机股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年08月05日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月05日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月05日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长张坚先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东475人，代表股份240187789股，占公司有表决权股份总数的

30.9612%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份234766119股，占公司有表决权股份总数的

30.2623%。通过网络投票的股东473人，代表股份5421670股，占公司有表决权股份总数的0.6989%。

2、中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东474人，代表股份6068315股，占公司有表决权股份总数的

0.7822%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份646645股，占公司有表决权股份总数的

0.0834%。通过网络投票的中小股东473人，代表股份5421670股，占公司有表决权股份总数的

0.6989%。

3、公司部分董事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

累积投票议案提案表决

提案名称表决分类股数（股）比例编码结果

1.00关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

总表决情

选举张坚23732834998.8095%况

为第九届

1.01其中，中当选

董事会非

小股东的320887552.8792%独立董事表决情况选举霍明总表决情

23727797598.7885%

明为第九况

1.02届董事会其中，中当选

非独立董小股东的315850152.0491%事表决情况总表决情

选举王飞23731017098.8019%况

为第九届

1.03其中，中当选

董事会非

小股东的319069652.5796%独立董事表决情况选举闫增总表决情

23730745098.8008%

1.04军为第九况当选

届董事会其中，中318797652.5348%非独立董小股东的事表决情况总表决情

选举关颐23730822198.8011%况

为第九届

1.05其中，中当选

董事会非

小股东的318874752.5475%独立董事表决情况总表决情

选举李刚23727741198.7883%况

为第九届

1.06其中，中当选

董事会非

小股东的315793752.0398%独立董事表决情况选举邓明总表决情

23727730698.7882%

川为第九况

1.07届董事会其中，中当选

非独立董小股东的315783252.0380%事表决情况总表决情

选举张威23727740398.7883%况

为第九届

1.08其中，中当选

董事会非

小股东的315792952.0396%独立董事表决情况选举刘晨总表决情

23727752598.7883%

光为第九况

1.09届董事会其中，中当选

非独立董小股东的315805152.0416%事表决情况

2.00关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案

总表决情

选举孙建23728078498.7897%况

红为第九

2.01其中，中当选

届董事会

小股东的316131052.0954%独立董事表决情况

2.02选举徐经总表决情23727728298.7882%当选长为第九况

届董事会其中，中独立董事小股东的315780852.0376%表决情况总表决情

选举李艳23729437998.7954%况

华为第九

2.03其中，中当选

届董事会

小股东的317490552.3194%独立董事表决情况总表决情

选举董铁23737748998.8300%况

牛为第九

2.04其中，中当选

届董事会

小股东的325801553.6890%独立董事表决情况总表决情

选举梁才23727731798.7883%况

兴为第九

2.05其中，中当选

届董事会

小股东的315784352.0382%独立董事表决情况非累积投票议案同意反对弃权提案表决提案名称表决分类股数股数股数编码比例比例比例结果

（股）（股）（股）

关于拟续总表决情23881899.41242500.0530

0.5173%127200

聘2026年况089297%0%度财务及

3.00其中，中通过

内部控制4698677.412425020.47522.0961小股东的127200

审计机构15287%0%%表决情况的议案

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）见证律师：林佩盈、卢秋慈（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符

合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2026年第三次临时股东会决议

（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026年08月05日