证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-044

中信海洋直升机股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 22 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 22 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 22 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长张坚先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 605 人，代表股份 240644450 股，占公司有表决权股份总数的

31.0201%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 234766319 股，占公司有表决权股份总数的30.2624%。通过网络投票的股东 601 人，代表股份 5878131 股，占公司有表决权股份总数的 0.7577%。

2、中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 604 人，代表股份 6524976 股，占公司有表决权股份总数的

0.8411%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 646845 股，占公司有表决权股份总数的

0.0834%。通过网络投票的中小股东 601 人，代表股份 5878131 股，占公司有表决权股份总数的

0.7577%。

3、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

关于 总表决 23905 99.340 1460 12580 0.0523

0.607%

2026 情况 7949 7% 701 0 %

年半年其中，

1.00 度利润 通过

中小股 4938 75.685 1460 22.386 12580

分配预 1.928%

东的表 475 7% 701 3% 0案的议决情况案

关于提 总表决 23926 99.428 1155 22071 0.0917

0.48%

请股东 情况 8539 2% 201 0 %会解除

董铁牛 其中，

2.00 通过

先生独 中小股 5149 78.913 1155 17.704 22071 3.3825

立董事 东的表 065 2% 201 3% 0 %

职务的 决情况议案

关于选 总表决 23904 99.334 1398 20460

0.581% 0.085%

3.00 举第九 情况 1649 % 201 0 通过

届董事 其中， 4922 75.435 1398 21.428 20460 3.1356会 1名 中小股 175 9% 201 4% 0 %独立董 东的表

事的议 决情况案

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）见证律师：吕丹丹、林佩盈

（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符

合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司 2026 年第四次临时股东会决议

（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026 年 09 月 22 日