证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2025-041

中信海洋直升机股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间：2025年12月25日（星期四）14:30开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月25日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票时间为2025年12月25日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点

深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

3.召开方式

现场投票与网络投票相结合。

4.召集人公司董事会。

5.主持人

公司董事长张坚先生。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

1（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东919人，代表股份241491388股，占公司有表决权股份总数的31.1292%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份

234766119股，占公司有表决权股份总数的30.2623%。通过网络投票的股东

917人，代表股份6725269股，占公司有表决权股份总数的0.8669%。

2.中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总

体情况：

通过现场和网络投票的中小股东918人，代表股份7371914股，占公司有表决权股份总数的0.9503%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份

646645股，占公司有表决权股份总数的0.0834%。通过网络投票的中小股东917人，代表股份6725269股，占公司有表决权股份总数的0.8669%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或

列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：

（一）审议通过《关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

同意240516387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5963%；

反对782501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3240%；弃权192500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0797%。

中小股东总表决情况：

同意6396913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7741%；反对782501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.6146%；弃权192500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.6113%。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

2总表决情况：

同意240535287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6041%；

反对757301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3136%；弃权198800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823%。

中小股东总表决情况：

同意6415813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0305%；反对757301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.2728%；弃权198800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.6967%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）见证律师：吕丹丹、李静

（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议

人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2025年第三次临时股东大会决议

（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书中信海洋直升机股份有限公司董事会

2025年12月25日

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