证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2026-036

中信海洋直升机股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会

议于2026年8月21日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2026年8月14日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事

14名。独立董事董铁牛先生因个人原因缺席本次会议。董事会秘书列席本次会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于2026年半年度报告全文及摘要的议案（同意14票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于2026年半年度利润分配预案的议案

按照《公司章程》利润分配政策，结合公司2026年度生产经营、投融资情况和现金安排，公司2026年半年度利润分配预案是：以截至2026年6月30日公司总股本775770137股为基数，拟每10股派发0.647元现金红利（含税），预计分配红利50192327.86元，约占2026年上半年合并口径归属于母公司股东净利润的40%。2026半年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本。

本议案将提交公司2026年第四次临时股东会审议，并提请股东会授权董事会根据国家有关的法律法规及《公司章程》规定负责公司2026年半年度利润分配方案的实施工作。具体时间另行通知。

（同意14票，反对0票，弃权0票）三、备查文件第九届董事会第二次会议决议中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026年8月25日