证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2025-024

中信海洋直升机股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次

会议于2025年8月22日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2025年8月15日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于2025年半年度报告全文及摘要的议案（同意15票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于2025年半年度利润分配预案的议案

公司根据实际情况拟定的2025半年度利润分配预案是：以截至2025年6月30日公司总股本775770137股为基数，拟每10股派发0.63元现金红利（含税）预计分配红利48873518.63元，约占2025年上半年合并口径归属于母公司股东净利润的32%。2025半年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本。

本议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据国家有关的法律法规及公司《章程》规定负责公司2025半年度利润分配方案的实施工作。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

1现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票时间为2025年9月18日9:15—15:00期间的任意时间。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

（同意15票，反对0票，弃权0票）三、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议中信海洋直升机股份有限公司董事会

2025年8月26日

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