证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2025-042

中信海洋直升机股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次

会议于2025年12月25日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2025年12月18日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的议案

公司拟向华融金租经营性租赁1架中型直升机，租期15年，每架不含税月租金为89320欧元，15年租金共计16077600欧元，折合人民币约133444080元（按照欧元兑人民币汇率8.3折算）。占公司最近一期（2024年度）经审计总资产的1.89%，占归属于公司股东净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的2.51%。

公司与华融金租的实际控制人均为中国中信集团有限公司，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。审议本关联交易时，6名非关联董事参与表决并一致同意，张坚、余小元、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、杨杰、方健宁等9名关联董事已回避表决。

董事会授权公司经营管理层与交易方进行谈判、签署租赁合同等相关事项。

1具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

（同意6票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于租赁1架中大型直升机的议案

公司拟向 The Milestone Aviation Group Limited 经营性租赁 1 架中大型直升机，租期5年，每架不含税月租金为98000美元，5年租金共计5880000美元，折合人民币约48804000元（按照美元兑人民币汇率7.1折算）。占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的0.92%，约占公司最近一期经审计总资产的0.69%。

本次经营性租赁直升机事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

董事会授权公司经营管理层与交易方进行谈判、签署租赁合同等相关事项。

（同意15票，反对0票，弃权0票）三、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议中信海洋直升机股份有限公司

2025年12月27日

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