证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-027

TCL 科技集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会；

2、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会；

3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

4、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30；

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月20日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日（星期二）上午9:15至2025年5月20日（星期二）下午3:00的任意时间；

6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中

的一种表决方式，如同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2025年5月13日（星期二）；

8、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城G1 栋 2 楼 202 会议室；

9、出席对象：

（1）截止2025年5月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司邀请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称：

备注提案编提案名称该列打勾码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00本公司2024年年度董事会工作报告的议案√

2.00本公司2024年年度监事会工作报告的议案√

3.00本公司2024年年度财务报告的议案√

4.00本公司2024年年度报告全文及摘要的议案√

5.00本公司2024年度利润分配预案的议案√

6.00关于续聘会计师事务所的议案√

7.00关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案√

8.00关于2025年度日常关联交易预计的议案√

关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金

9.00√

融服务并续签《金融服务协议》的关联交易的议案

10.00关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案√关于2025年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的

11.00√

可行性分析及申请交易额度的议案

12.00关于2025年度为子公司提供担保的议案√

13.00关于2025年度证券投资理财相关事项的议案√

2、以上议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，议案2.00至议案

6.00已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，议案8.00至议案10.00已

经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，具体内容详见本公司于本公告日刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。

3、议案7.00至议案10.00涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。议案

12.00属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的2/3以上通过方可生效。

4、以上议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会作2024年度述职报告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司资本市场部办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。

2、登记时间：2025年5月14日（星期三）-2025年5月16日（星期五）上午

9:00-12:00，下午1:30-5:30。

3、登记地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10

楼 TCL 科技集团股份有限公司资本市场部，邮政编码：518055。四、参加网络投票的程序本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10

楼 TCL 科技集团股份有限公司资本市场部

邮政编码：518055

电话：0755-33311668

电子邮箱：ir@tcl.com

联系人：段心仪

2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

进程按当日通知进行。

4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券

金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持

有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、公司独立董事2025年第二次专门会议决议；

3、公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。TCL 科技集团股份有限公司董事会

2025年4月28日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360100。

2、投票简称：TCL 投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日（星期二）的交易时间，即上午9:15-9:25、

9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（星期二）上午9:15至

2025年5月20日（星期二）下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席 TCL 科技集团股份有限

公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：年月日

委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00本公司2024年年度董事会工作报告的议案√

2.00本公司2024年年度监事会工作报告的议案√

3.00本公司2024年年度财务报告的议案√

4.00本公司2024年年度报告全文及摘要的议案√

5.00本公司2024年度利润分配预案的议案√

6.00关于续聘会计师事务所的议案√

关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪

7.00√

酬的议案

8.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案 √关于TCL科技集团财务有限公司继续向关

9.00联方提供金融服务并续签《金融服务协议》√

的关联交易的议案关于开展应收账款保理业务暨关联交易的

10.00√

议案关于2025年度开展以套期保值为目的的金

11.00融衍生品的可行性分析及申请交易额度的√

议案

12.00关于2025年度为子公司提供担保的议案√

关于2025年度证券投资理财相关事项的议

13.00√

案

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。