证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2026-002

TCL科技集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会

议于2026年1月16日以邮件形式发出通知，并于2026年1月19日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于聘任公司首席执行官（CEO）的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

二、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》。

本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

三、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2026年度日常关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2026年度日常关联租赁的公告》。

本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

四、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2026年度关联交易的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2026年度关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

五、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请召开2026

年第一次临时股东会的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2026

年第一次临时股东会的通知》。

二、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、公司董事会2026年提名委员会第一次会议决议；

3、公司独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司董事会

2026年1月19日