证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2026-011

TCL科技集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售

股份解除限售上市流通的提示性公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次申请上市流通的限售股份为 TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）中向特定对象发行股份募集配套资金新增的股份，本次解除限售的股东共计16名，解除限售的股份数量为1035489574股，约占公司目前总股本的

4.9781%。

2、本次申请上市流通的限售股份于2025年8月22日在深圳证券交易所上市，本次解除限售的16名股东发行时承诺的限售期限为新增股份上市之日起6个月，本次限售股份上市流通日为2026年2月24日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况本次解除限售股份的上市类型为本次交易募集配套资金之新增限售股份上市流通。

（一）注册批复情况2025年6月27日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意TCL科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1326号），同意公司发行股份募集配套资金不超过4359411108.52元的注册申请。本次交易中募集配套资金新增股份发行完成后（以下简称“本次发行”），公司新增股份1035489574股，总股本增加至20800862447股。

（二）股份登记情况公司于2025年8月15日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出

具的《股份登记申请受理确认书》，本次发行所登记的新增股份合计1035489574股（有限售条件的流通股），上市时间为2025年8月22日。

（三）锁定期安排

本次解除限售股份系本次交易中募集配套资金所发行的新增股份，16名认购对象认购的1035489574股自2025年8月22日起限售期为6个月。

二、本次发行后至今公司股本变动情况

本次限售股形成后至今，公司未发生股本数量变化的情况。

三、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况本次解除限本次解除限持有限售股本次解除限售股份数占序售股份数占限售股份持有人名称份数售的数量无限售条件本次解除限售股份上市流通时间号公司总股本

（股）（股）股份的比例

的比例（％）

（％）

1洛阳科创集团有限公司29691211296912110.160.142026年2月24日

2李世勇29691211296912110.160.142026年2月24日

3长沙麓谷资本管理有限公35629453356294530.200.172026年2月24日

司

4易方达基金管理有限公司74444451744444510.410.362026年2月24日

5湖南华菱迪策鸿钢投资合29691211296912110.160.142026年2月24日

伙企业（有限合伙）摩根士丹利国际股份有限6 公司（MORGAN STANLEY& CO. INTERNATIONAL 54631828 54631828 0.30 0.26 2026年 2月 24日PLC）

7鲁花道生集团有限公司29691211296912110.160.142026年2月24日

8 瑞士联合银行集团（UBSAG 243467933 243467933 1.35 1.17 2026年 2月 24日）

9中国国际金融股份有限公1068883611068883610.590.512026年2月24日

司

10广发证券股份有限公司59382422593824220.330.292026年2月24日

11中信证券股份有限公司65320665653206650.360.312026年2月24日

12诺德基金管理有限公司34916864349168640.190.172026年2月24日

13国泰海通证券股份有限公45130641451306410.250.222026年2月24日

司

14财通基金管理有限公司51781472517814720.290.252026年2月24日

15中国人寿资产管理有限公30878859308788590.170.152026年2月24日

司深圳润城投资管理有限公

16司-润城金进一号私募证券1142517811142517810.630.552026年2月24日

投资基金本次解除限本次解除限持有限售股本次解除限售股份数占序售股份数占限售股份持有人名称份数售的数量无限售条件本次解除限售股份上市流通时间号公司总股本

（股）（股）股份的比例

的比例（％）

（％）

合计103548957410354895745.724.9781

注：本次解除限售的股份不存在质押、冻结等因法律法规或交易所业务规则等规定的限制转让情形。

四、本次解除限售前后公司的股本结构表

本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表：

本次解除限售前本次变动本次解除限售后股份类型数量（股）比例(%)股份数量（股）数量（股）比例(%)

有限售条件股份270436537213.00%-103548957416688757988.02%

无限售条件股份1809649707587.00%10354895741913198664991.98%

股份总数20800862447100.00%-20800862447100.00%（具体变化情况以最终解除限售上市流通后的股本结构为准）

五、本次解除限售股东所作出的相关承诺及其履行情况

本次申请解除股份限售的股东为洛阳科创集团有限公司、李世勇、长沙麓谷

资本管理有限公司、易方达基金管理有限公司、湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）、摩根士丹利国际股份有限公司（MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC）、鲁花道生集团有限公司、瑞士联合银行集团（UBS AG）、

中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、

诺德基金管理有限公司、国泰海通证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、

中国人寿资产管理有限公司和深圳润城投资管理有限公司-润城金进一号私募证券投资基金。以上股东在向特定对象发行股份时作出的承诺如下：

承诺类型承诺内容承诺期限

自 TCL 科技本次交易募集配套资金所发行股份上市之日起 6个股份限售承诺6个月月内不得转让。

自本次限售股份上市流通之日起，本次申请解除股份限售的股东股份限售承诺履行完毕，承诺人严格履行遵守承诺，未出现违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在上市公司对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。六、独立财务顾问核查意见的结论性意见经核查，独立财务顾问认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、

法规和规范性文件的要求及限售承诺。截至其核查意见出具日，本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

七、备查文件

1、解除股份限售申请表；

2、股本结构表、限售股份明细表；

3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 TCL集团股份有限公司发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司董事会

2026年2月10日