证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2026-04

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中成进出口股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月7日以书面及电子邮件形式发出公司第九届

董事会第三十三次会议通知，公司于2026年1月12日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届

董事会第三十三次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决了如下议案：

一、关于审议《公司金融衍生业务管理办法》等制度的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司修订《金融衍生业务管理办法》《境内投资决策管理规定及执行流程（试行）》（自本次董事会审议通过之日起，原制度废止）。

二、关于审议《公司2026年度开展金融衍生品业务》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司二〇二六年第二次临时股东会审议；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发

布的《关于2026年度开展金融衍生品业务的公告》。

三、关于审议《提议召开公司二〇二六年第二次临时股东会》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于

2026年1月28日召开二○二六年第二次临时股东会。具体

内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开二○二六年第二次临时股东会的通知》。

四、备查文件：

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议

2、公司董事会审计委员会决议

3、公司独立董事专门会议决议特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年一月十三日