中成股份:中成进出口股份有限公司二〇二五年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2025-84

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司二〇二五年

第六次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开日期和时间：2025年11月5日下午14:30。

网络投票时间：2025年11月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月5日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月5日

上午9:15-下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9

号中成集团大厦8层会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长朱震敏先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2025年10月29日，公司股份总数为337370728股。

出席本次会议的股东及股东授权代表199人，代表股份

160129358股，占公司有表决权股份总数的47.4639%。其中，参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份

134252133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参

加网络投票的股东198人，代表股份25877225股，占公司有表决权股份总数的7.6703%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案；

同意159991158股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9137%；反对136100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0850％；弃权2100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意

25739025股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东

有效表决权股份总数的99.4659%；反对136100股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数

的0.5259%；弃权2100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股

份总数的0.0081%。

表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订<财资服务协议>暨关联交易》的议案。

同意25453825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3638%；反对420900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6265％；弃权2500股(其中，因未投票默认弃权1000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097%；关联股东中国成套设备进出口集团有限公司对本议案回避表决。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意

25453825股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3638%；反对420900股，占出席

本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数

的1.6265%；弃权2500股(其中，因未投票默认弃权1000股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股

份总数的0.0097%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：赵利娜、张镇川

3、结论性意见：本所律师认为，公司二〇二五年第六

次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人

员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。