中成股份:中成进出口股份有限公司二〇二四年度股东大会决议公告

证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2025-25

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司

二〇二四年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开日期和时间：2025年5月19日下午14:30。

网络投票时间：2025年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日

上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上

午9:15-下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9

号中成集团大厦8层会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长朱震敏先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2025年5月12日，公司股份总数为337370728股。

出席本次会议的股东及股东授权代表164人，代表股份

159279063股，占公司有表决权股份总数的47.2119%%。其

中参加现场会议的股东及授权代表3人，代表股份

134281633股，占公司有表决权股份总数的39.8024%；参加

网络投票的股东161人，代表股份24997430股，占公司有表决权股份总数的7.4095%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）关于审议《公司董事会2024年度工作报告》的议案

同意159207863股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9553%；反对38700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权32500股(其中，因未投票默认弃权24800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意

24955730股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东

有效表决权股份总数的99.7155％；反对38700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

0.1546％；弃权32500股(其中，因未投票默认弃权24800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1299%。

表决结果：通过。

（二）关于审议《公司监事会2024年度工作报告》的议案

同意159207863股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9553%；反对38500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242％；弃权32700股(其中，因未投票默认弃权24800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意

24955730股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东

有效表决权股份总数的99.7155％；反对38500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

0.1538％；弃权32700股(其中，因未投票默认弃权24800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1307%。

表决结果：通过。

（三）关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案

同意159206363股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9544%；反对40200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252％；弃权32500股(其中，因未投票默认弃权24800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意

24954230股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东

有效表决权股份总数的99.7095%；反对40200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

0.1606%；弃权32500股(其中，因未投票默认弃权24800股)，

占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股

份总数的0.1299%。

表决结果：通过。

（四）关于审议《公司2025年度财务预算报告》的议案

同意159203363股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9525%；反对38700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权37000股(其中，因未投票默认弃权29300股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%。其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意

24951230股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东

有效表决权股份总数的99.6975%；反对38700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

0.1546%；弃权37000股(其中，因未投票默认弃权29300股)，

占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股

份总数的0.1478%。

（五）关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

同意159067363股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8671%；反对179100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%；弃权32600股(其中，因未投票默认弃权24800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意

24815230股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东

有效表决权股份总数的99.1541%；反对179100股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

0.7156%；弃权32600股(其中，因未投票默认弃权24800股)，

占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股

份总数的0.1303%。

表决结果：通过。

（六）关于审议《公司2025年度利润分配政策》的议案同意159207863股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的99.9553%；反对40100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252％；弃权31100股(其中，因未投票默认弃权23200股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0195%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意

24955730股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东

有效表决权股份总数的99.7155%；反对40100股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

0.1602%；弃权31100股(其中，因未投票默认弃权23200股)，

占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股

份总数的0.1243%。

表决结果：通过。

（七）关于审议《公司2024年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025年度日常关联交易预计情况》的议案

同意14794893股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5050%；反对38600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2596%；弃权35000股(其中，因未投票默认弃权24800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2354%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司、甘肃省建设投资（控股）集团有限公司回避表决。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意14794893股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.5050%；反对38600股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

0.2596%；弃权35000股(其中，因未投票默认弃权24800股)，

占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股

份总数的0.2354%。

表决结果：通过。

（八）关于审议《公司2024年年度报告及其摘要》的议案

同意159205463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9538%；反对38500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242％；弃权35100股(其中，因未投票默认弃权24800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意

24953330股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东

有效表决权股份总数的99.7059%；反对38500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

0.1538%；弃权35100股(其中，因未投票默认弃权24800股)，

占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股

份总数的0.1402%。

表决结果：通过。（九）关于审议《开展远期结售汇业务》的议案同意159205463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9538%；反对41100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0258％；弃权32500股(其中，因未投票默认弃权24800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意

24953330股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东

有效表决权股份总数的99.7059%；反对41100股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

0.1642%；弃权32500股(其中，因未投票默认弃权24800股)，

占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股

份总数的0.1299%。

表决结果：通过。

（十）关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案

同意159227663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%；反对39700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0249％；弃权11700股(其中，因未投票默认弃权1600股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意24975530股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7946%；反对39700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

0.1586%；弃权11700股(其中，因未投票默认弃权1600股)，

占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股