中成进出口股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的

说明

中成进出口股份有限公司（以下简称（公司”、（上市公司”）拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称本次交易”）。

现公司董事会就本次交易中的保密措施及保密制度说

明如下：

一、公司在本次交易中严格按照（上市公司重大资产重组管理办法》上市公司信息披露管理办法》上市公司监管

指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法

律、法规及规范性法律文件的要求，遵循上市公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。

二、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知

情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程。

三、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知

情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。

四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或

泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。

五、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成

上市公司股价异常波动，经上市公司向深圳证券交易所申请，上市公司股票自2025年5月16日开市起停牌。

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

中成进出口股份有限公司董事会

2025年5月27日