中成股份:中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及审核问询函回复修订说明的公告

证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2026-01

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）及审核问询函回复修订说明的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的

中技江苏清洁能源有限公司100%股份，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年10月15日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕

130019号，以下简称“审核问询函”）。根据审核问询函的要求，公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和回复，并对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，详见公司于2025年11月12日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《中成进出口股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的回复》及其他相关公告文件。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公司及相关中介机构对重组报告书以及审核问询函回复等相

关内容进行了进一步的修改和补充，主要修订内容具体如下：

一、重组报告书修订内容

相较公司于2025年11月12日披露的重组报告书，本次披露的重组报告书的主要修订内容如下（以下简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的简称具有相同的含义)：

章节修订情况

重大事项提示在本次交易的原因、合理性及必要性部分进行补充披露

对各项风险因素按照重要性的原则重新排序，并对部分重大风险提示风险提示表述等进行了更新和补充在本次交易前后上市公司主要财务数据和指标对比情况

第一节本次交易概

处对本次交易的原因、合理性及必要性部分进行补充披况露

第二节上市公司基在上市公司最近三十六个月控制权变动情况部分进行补本情况充披露在标的公司主要业务资质及许可部分进行补充披露；在

第四节标的公司基标的公司报告期内已投产项目的备案情况部分进行补充本情况披露；在标的公司劳务派遣人员情况部分进行补充披露

第五节本次交易发在募集配套资金用途及必要性部分对本次募集资金用途行股份情况符合国家政策要求及监管规定进行了补充披露在业务转型升级可能面临的风险和应对措施部分进行补