证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2026-07

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司二〇二六年

第一次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开日期和时间：2026年1月14日下午14:30。

网络投票时间：2026年1月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月14日

上午9:15-下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9

号中成集团大厦公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长朱震敏先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日2026年1月7日，公司股份总数为337370728股。

出席本次会议的股东及股东授权代表194人，代表股份

159518814股，占公司有表决权股份总数的47.2829%。其中，参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份

134252133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参

加网络投票的股东193人，代表股份25266681股，占公司有表决权股份总数的7.4893%。公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《续聘公司2025年度财务决算及内部控制审计机构》的议案，表决结果如下：

同意158769314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5301%；反对680600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4267％；弃权68900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意

24517181股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有

效表决权股份总数的97.0336%；反对680600股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

2.6937%；弃权68900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占

出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总

数的0.2727%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：赵利娜、张镇川

3、结论性意见：本所律师认为，公司二〇二六年第一

次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员

资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、其他本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

五、备查文件1、公司二〇二六年第一次临时股东会决议

2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有

限公司二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二○二六年一月十五日