股票简称：丰原药业股票代码：000153公告编号：2023-045

安徽丰原药业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年10月25日下午14:30。

（2）网络投票时间：2023年10月25日；其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票时间为：2023年10月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-

15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2023年10月25日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人：公司第九届董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

公司总股本332111230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共

8人，所持（代表）股份94998925股，占公司有表决权总股份的28.6046%。其中：

出席现场会议的股东及股东代表0人，所持（代表）股份0股，占公司有表决权总股份的0%；参加网络投票的股东8人，所持（代表）股份94998925股，占公司有表决权总股份的28.6046%。出席本次会议的持股5%以下中小股东4人，所持（代表）股份16300股，占公司有表决权总股份的0.0049%。

1公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意94991825股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对7100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：

同意9200股，占出席会议中小股东所持股份的56.4417％；反对7100股，占出席会议中小股东所持股份的43.5583％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

（二）审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

同意94982925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对13200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

中小股东总表决情况：

同意300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8405％；反对13200股，占出席会议中小股东所持股份的80.9816％；弃权2800股，占出席会议中小股东所持股份的17.1779％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师、洪锦律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及

《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、安徽丰原药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。

2、安徽径桥律师事务所关于安徽丰原药业股份有限公司2023年第一次临时股

东大会法律意见书。

安徽丰原药业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日

2