股票简称：丰原药业股票代码：000153公告编号：2023-050

安徽丰原药业股份有限公司

第九届十五次(临时)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第九届十五次（临时）董事会于2023年12月21日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2023年12月18日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人，实到9人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

通过《关于与专业投资机构共同投资产业基金的议案》

为推动公司高质量发展、充分利用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及资

源整合能力，促进公司未来发展，加快生物医药及大健康产业的布局。公司拟与北京京工弘元投资管理有限公司、上海朴弘投资有限公司及北京九城投资有限公司共同投

资设立合肥康弘生物医药大健康产业投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“产业基金”）。合伙企业认缴出资总额20000万元人民币。其中，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资15000万元人民币，占产业基金全体合伙人认缴出资总额的75%。

同意票9票，无反对和弃权票。

投资产业基金的具体事项请详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊

登的《关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告》（公告编号：2023-051）。

安徽丰原药业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十一日