丰原药业:2024年第一次临时股东大会法律意见书

丰原药业2024年第一次临时股东大会法律意见书

安徽径桥律师事务所

关于安徽丰原药业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会法律意见书

遵照《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、

《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称《若干规定》）等法律、

法规及《安徽丰原药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽径桥律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派常合兵、洪锦律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序等相关问题出具法律意见。

本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所律师对我国法律、法规的理解发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。

经本所律师核对，这些文件中的副本或复印件，均与原件相符。公司向本所保证并承诺，其向本所提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的文件，随公司其他公告文件一并予以披露。本法律意见书仅用于为公司2024年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

本次股东大会是由公司第九届董事会第十六次（临时）会议决定召开，公司已于2024年1月31日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上分别刊登了关于召开本次股东大会的通知。

本次股东大会现场会议于2024年2月22日下午14:30如期在合肥市包河区大连

1丰原药业2024年第一次临时股东大会法律意见书

路16号公司总部办公楼四楼第一会议室召开。

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长何宏满先生主持，完成了会议议程。董事会秘书当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的公司董事、监事及记录员签名存档。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、关于出席股东大会人员的资格

经本所律师查验，出席现场会议和参加网络投票的股东共27人，所持（代表）股份97239825股，占公司有表决权总股份的29.2868%。其中，出席现场会议的股东0人，所持（代表）股份0股，占公司有表决权总股份的0%；参加网络投票的股东27人，所持（代表）股份97239825股，占公司有表决权总股份的29.2868%，其中，通过网络投票的中小股东22人，所持（代表）股份2257200股，占公司有表决权总股份的0.6798％。出席会议的股东均为2024年2月19日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席现场会议。上述出席本次股东大会的人员，均符合出席资格。

三、关于股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。

（一）网络投票的股东，通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统对本次股东大会通知中列明的《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目的议案》、《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》计两项议案进行了审议与表决。

（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计结果。

（三）根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。

经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议并通过了以下议案：

2丰原药业2024年第一次临时股东大会法律意见书1.审议通过《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目的议案》。

表决情况：同意95635125股，占出席会议股东所持有效表决权总股份的

98.3498％；反对1604700股，占出席会议股东所持有效表决权总股份的1.6502％；

弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权总股份的0％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意652500股，占出席会议的中小股东所持股份的28.9075％；反对1604700股，占出席会议的中小股东所持股份的71.0925％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。

2.审议通过《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》。