证券代码：000153证券简称：丰原药业公告编号：2025-037

安徽丰原药业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月5日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于本次股东会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件

1：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

8、会议地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。

1二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》非累积投票提案√

2.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

2、上述议案已经公司第十届三次董事会及第十届三次监事会审议通过。具体内容详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年11月6日上午8:30－11:30，下午2:00－5:30。

3、登记地点：合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。

4、登记手续：

（1）个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人

身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

（2）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人

身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、会议联系方式：

2联系人：张军张群山

联系电话：0551－64846153

传真：0551－64846000

通讯地址：合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

邮编：230051

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东会的进程按当日通知进行。

3、出席现场会议的股东或股东代表请携带登记手续所需证件的原件于会前半小时到达会场。

4、出席现场会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、公司第十届三次董事会会议决议。

2、公司第十届三次监事会会议决议。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司董事会

2025年10月22日

3附件1：授权委托书

兹委托______________先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业

股份有限公司2025年第二次临时股东会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

备注同意反对弃权提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》√

2.00《关于修订<公司章程>的议案》√

3.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

说明：

1.如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2.请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权

并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

3.有效期限：本委托书签署日起至本次股东会结束。

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

委托人（签章）：

委托日期：年月日

4附件2：参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：

投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。

2.填报表决意见：

本次股东会议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体

提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月11日的交易时间，即9:15－9:25、9:30－11:30，下午

13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日（现场会议召开当日），

9:15－15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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