丰原药业2025年度股东会法律意见书

安徽径桥律师事务所

关于安徽丰原药业股份有限公司

2025年度股东会法律意见书

遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称《若干规定》）等法律、法规及《安徽丰原药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽径桥律师事务所（以下简称本所）接受安徽丰原药业股份有限公司（以下简称公司）的专项委托，指派常合兵、洪锦律师出席公司

2025年度股东会（以下简称本次股东会），并就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东会的表决程序等相关问题出具法律意见。

本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所律师对我国法律、法规的理解发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件。

经本所律师核对，这些文件中的副本或复印件，均与原件相符。公司向本所保证并承诺，其向本所提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会公告的文件，随公司其他公告文件一并予以披露。本法律意见书仅用于为公司2025年度股东会见证之目的，不得用作任何其他目的。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如下：

一、股东会的召集、召开程序

本次股东会是由公司第十届董事会五次会议决定召开，公司已于2026年4月29日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上分别刊登了关于召开本次股东会的通知。

本次股东会现场会议于2026年5月26日下午14:30如期在合肥市包河区大连路

16号公司总部办公楼四楼第一会议室召开。

本次股东会召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

1丰原药业2025年度股东会法律意见书

本次股东会由公司董事长李阳先生主持，完成了会议议程。董事会秘书当场对本次股东会作记录，会议记录由出席会议的公司董事及记录员签名存档。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、关于出席股东会人员的资格经本所律师当场查验，出席现场会议和参加网络投票的股东共155人，所持（代表）股份126300955股，占公司有表决权总股份的27.1799％。其中：出席现场会议的股东0人，所持（代表）股份0股，占公司有表决权总股份的0%；参加网络投票的股东155人，所持（代表）股份126300955股，占公司有表决权总股份的

27.1799％；出席本次会议的中小股东150人，所持（代表）股份2145280股，占

公司有表决权总股份的0.4617％。出席会议的股东均为2026年5月20日下午15：

00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司董事、董事会秘书及财务总监等出席现场会议。上述出席本次股东会的人员，均符合出席资格。

三、关于股东会的表决程序及表决结果

本次股东会按照《上市公司股东会规则》和公司章程规定的表决程序，采取网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。

（一）网络投票的股东，通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统对本

次股东会通知中列明的《公司2025年年度报告》及其摘要、《公司2025年度董事会工作报告》、《公司2025年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》、《关于2026年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《关于公司2026年度董事薪酬方案》共计七项议案进行了审议与表决。

（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计结果。

（三）根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议的七项议案均合法获得通过。

经合并统计上述表决结果，本次股东会审议并通过了以下议案：

1.审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要。

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表决情况：同意125958415股，占出席会议所有股东所持股份的99.7288％；

反对312380股，占出席会议所有股东所持股份的0.2473％；弃权30160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意1802740股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0329％；反对312380股，占出席会议的中小股东所持股份的14.5613％；弃权30160股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4059％。

2.审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

表决情况：同意125896415股，占出席会议所有股东所持股份的99.6797％；

反对311380股，占出席会议所有股东所持股份的0.2465％；弃权93160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0738％。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意1740740股，占出席会议的中小股东所持股份的81.1428％；反对311380股，占出席会议的中小股东所持股份的14.5147％；弃权93160股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3426％。

3.审议通过《公司2025年度利润分配预案》。

表决情况：同意125747335股，占出席会议所有股东所持股份的99.5617％；

反对530280股，占出席会议所有股东所持股份的0.4199％；弃权23340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0185％。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意1591660股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1936％；反对530280股，占出席会议的中小股东所持股份的24.7185％；弃权23340股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0880％。

4.审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

表决情况：同意12587541股，占出席会议所有股东所持股份的99.6631％；

反对331480股，占出席会议所有股东所持股份的0.2625％；弃权94060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0745％。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意1719740股，占出席会议的中小股东所持股份的80.1639％；反对331480股，占出席会议的中小股东所持股份的15.4516％；弃权94060股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3845％。

5.审议通过《关于2026年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》

表决情况：同意125872815股，占出席会议所有股东所持股份的99.6610％；

反对333480股，占出席会议所有股东所持股份的0.2640％；弃权94660股，占出

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席会议所有股东所持股份的0.0749％。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意1717140股，占出席会议的中小股东所持股份的80.0427％；反对333480股，占出席会议的中小股东所持股份的15.5448％；弃权94660股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4125％。

6.审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意125824675股，占出席会议所有股东所持股份的99.6229％；

反对452220股，占出席会议所有股东所持股份的0.3580％；弃权24060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意1669000股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7987％；反对452220股，占出席会议的中小股东所持股份的21.0798％；弃权24060股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1215％。

7.审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案》。

表决情况：同意125826175股，占出席会议所有股东所持股份的99.6241％；

反对422980股，占出席会议所有股东所持股份的0.3349％；弃权51800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0410％。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意1670500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.8686％；反对422980股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7168％；弃权51800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4146％。

四、本次股东会提出临时提案的情形经核查，公司本次股东会所审议的议案属于公司股东会的职权范围，并与召开本次股东会通知中列明的审议事项相一致；本次股东会无修改原有会议议程及提出新议案的情形。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》、《若干规定》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

4丰原药业2025年度股东会法律意见书（本页为《安徽径桥律师事务所关于安徽丰原药业股份有限公司2025年度股东会法律意见书》之签字页，本页无正文）安徽径桥律师事务所

单位负责人：冉广杰

见证律师：常合兵

见证律师：洪锦

二〇二六年五月二十六日

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