股票简称：丰原药业股票代码：000153公告编号：2025-040

安徽丰原药业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月11日下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年11月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票时间为：2025年11月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-

15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2025年11月11日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。

3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人：公司第十届董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长李阳先生。

6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

公司总股本464773722股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共

246人，所持（代表）股份128275798股，占公司有表决权总股份的27.5996%。其

中：出席现场会议的股东及股东代表1人，所持（代表）股份200股，占公司有表决权总股份的0.00004%；参加网络投票的股东245人，所持（代表）股份

128275598股，占公司有表决权总股份的27.5996%；出席本次会议的持股5%以下

中小股东所持（代表）股份3416423股，占公司有表决权总股份的0.7351%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

1二、议案的审议和表决情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

同意126795338股，占出席会议所有股东所持股份的98.8459％；反对363620股，占出席会议所有股东所持股份的0.2835％；弃权1116840股，占出席会议所有股东所持股份的0.8707％。

中小股东总表决情况：

同意3005663股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.9769％；反对

363620股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.6433％；弃权47140股，占出

席会议的中小股股东所持股份的1.3798％。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意126772158股，占出席会议所有股东所持股份的98.8278％；反对384020股，占出席会议所有股东所持股份的0.2994％；弃权1119620股，占出席会议所有股东所持股份的0.8728％。

中小股东总表决情况：

同意2982483股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.2984％；反对

384020股，占出席会议的中小股股东所持股份的11.2404％；弃权49920股，占出

席会议的中小股股东所持股份的1.4612％。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意126673038股，占出席会议所有股东所持股份的98.7505％；反对483140股，占出席会议所有股东所持股份的0.3766％；弃权1119620股，占出席会议所有股东所持股份的0.8728％。

中小股东总表决情况：

同意2883363股，占出席会议的中小股股东所持股份的84.3971％；反对

483140股，占出席会议的中小股股东所持股份的14.1417％；弃权49920股，占出

席会议的中小股股东所持股份的1.4612％。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意126766158股，占出席会议所有股东所持股份的98.8231％；反对390020股，占出席会议所有股东所持股份的0.3040％；弃权1119620股，占出席会议所有

2股东所持股份的0.8728％。

中小股东总表决情况：

同意2976483股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.1228％；反对

390020股，占出席会议的中小股股东所持股份的11.4160％；弃权49920股，占出

席会议的中小股股东所持股份的1.4612％。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意126673878股，占出席会议所有股东所持股份的98.7512％；反对460020股，占出席会议所有股东所持股份的0.3586％；弃权1141900股，占出席会议所有股东所持股份的0.8902％。

中小股东总表决情况：

同意2884203股，占出席会议的中小股股东所持股份的84.4217％；反对

460020股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.4650％；弃权72200股，占出

席会议的中小股股东所持股份的2.1133％。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、洪锦律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议。

2、安徽径桥律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会法律意见书。

安徽丰原药业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日

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