证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-058 号

债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第十八次会议通知于 2026年 10月 15日通过电话和电子邮件等

方式发出，会议于 2026年 10月 23日以现场方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年1-9月计提资产减值准备的议案》具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2026年1-9月计提资产减值准备的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2026年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于所属公司投资建设理塘3#地块高城光伏发电项目220千伏送出工程的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十八次会议决议；

（二）第九届董事会审计委员会2026年第6次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2026年10月26日