证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2026-029

号

债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月30日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2026年4月30日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时

间为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716

号2号楼16楼1622会议室。

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

15、会议的主持人为公司董事长张忠武先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》

等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共

627人，代表股份791330871股，占公司有表决权股份总数的

42.8634%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份144603300股，占公司有表决权股份总数的7.8326%；通过网络投票的股东623人，代表股份646727571股，占公司有表决权股份总数的35.0308%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。公司独立董事在本次股东会上进行了述职。国浩律师（成都）事务所见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

1、本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议

案7涉及关联交易，公司控股股东四川能源发展集团有限责任公司、关联股东四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司

均回避了表决，回避表决股份数728515405股。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性在会前已经深圳证券交

易所审核无异议。

3、议案1、2为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

4、吴亚平先生、李金生先生及吴平先生当选第九届董事会董事。

本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：

非累积投票提案同意反对弃权表决序号议案名称票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）结果2关于修订《公司章

1.0078815315199.598431085200.3928692000.0087通过程》的议案关于修订《董事会

2.0077297943897.6809182602332.3075912000.0115通过议事规则》的议案

2025年度董事会

3.0078808985199.590431267200.39511143000.0144通过

工作报告关于2025年度利

4.00润分配方案的议78806485199.587332029200.4048631000.0080通过

案关于2025年度董

5.00事薪酬兑现方案78798845199.577632655200.4127769000.0097通过

的议案关于2026年度对

6.00外担保预计额度78807625199.588731587700.3992958500.0121通过

的议案关于2025年度日常关联交易执行

7.00情况暨2026年日5953454694.776931855705.0713953500.1518通过

常关联交易预计的议案关于购买董责险

8.0078799075199.577931963700.40391437500.0182通过

的议案关于选举吴亚平

9.00先生为独立董事78812085199.594431283700.3953816500.0103通过

的议案累积投票提案关于选举第九届

10.00董事会非独立董票数比例

事候选人的议案选举李金生先生

10.0178373820999.0405%

为非独立董事选举吴平先生为

10.0278372910199.0394%

非独立董事其中，中小股东表决情况如下：

非累积投票提案同意反对弃权表决序号议案名称票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）结果关于修订《公司章

1.008293889796.310031085203.6097692000.0804通过程》的议案3关于修订《董事会

2.006776518478.69001826023321.2041912000.1059通过议事规则》的议案

2025年度董事会

3.008287559796.236531267203.63081143000.1327通过

工作报告关于2025年度利

4.00润分配方案的议8285059796.207432029203.7193631000.0733通过

案关于2025年度董

5.00事薪酬兑现方案8277419796.118732655203.7920769000.0893通过

的议案关于2026年度对

6.00外担保预计额度8286199796.220731587703.6680958500.1113通过

的议案关于2025年度日常关联交易执行

7.00情况暨2026年日5953454694.776931855705.0713953500.1518通过

常关联交易预计的议案关于购买董责险

8.008277649796.121431963703.71171437500.1669通过

的议案关于选举吴亚平

9.00先生为独立董事8290659796.272531283703.6327816500.0948通过

的议案累积投票提案关于选举第九届

10.00董事会非独立董票数比例

事候选人的议案选举李金生先生

10.017852395591.1833%

为非独立董事选举吴平先生为

10.027851484791.1727%

非独立董事

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

（二）律师姓名：魏虹、孔凡斌

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律

法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有

4效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2025年度股东会决议；

（二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2026年5月6日

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