证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2025-021号

债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2025年4月24日召开第九届董事会第四次会议和第九届监

事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，该事项尚须提交公司2024年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司2024年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年度归属于上市公司股东的净利润为726889573.73元，加上年初未分配利润707704103.70元，扣除计提的盈余公积37138529.64元以及2024年度中期利润分配金额295386934.72元，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为1102068213.07元。母公司2024年度实现净利润1594653331.37元，加上年初未分配利润-1223268035.00元，扣除计提的盈余公积37138529.64元以及2024年度中期利润分配金额295386934.72元，截至2024年12月31日，1母公司未分配利润为38859832.01元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司2024年末可供分配的利润为38859832.01元。

2024年9月24日，公司2024年第2次临时股东大会审议通过了

《关于2024年度中期利润分配的议案》，公司2024年中期以1846168342股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），合计派发现金红利295386934.72元（含税）。公司本次拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，2024年末可供分配利润38859832.01元全部结转至下一年度。为切实提高投资者回报水平，公司将积极推动所属公司向母公司实施分红，预计2025年度向投资者实施现金分红。

二、现金分红方案的具体情况项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）295386934.72

回购注销总额（元）归属于上市公司股东

726889573.73797428688.84709780122.21

的净利润（元）合并报表本年度末累

1102068213.07

计未分配利润（元）母公司报表本年度末

38859832.01

累计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度

最近三个会计年度累295386934.72

2计现金分红总额（元）

最近三个会计年度累

计回购注销总额（元）最近三个会计年度平

744699461.59

均净利润（元）最近三个会计年度累

计现金分红及回购注295386934.72

销总额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

三、利润分配预案的合法、合规及合理性

公司2023年末、2024年末经审计的交易性金融资产占资产总额

的比例为2.99%、2.58%，无衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等。

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指

引第3号—上市公司现金分红》等规定。

为更好维护全体股东特别是中小股东的长远利益，在兼顾公司长期稳定可持续发展的基础上，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，建立长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

3四、审议程序

该事项已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三

次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，尚须提交公司2024年度股东大会批准。

五、董事会意见公司董事会认为：本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。

结合投资者的合理回报需求以及公司实际情况，公司将积极采取措施增强投资者回报水平，向全体股东分享公司发展的经营成果。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在充分考虑实

际情况的基础上制定的，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营发展的需要，符合相关法律法规、《公司章程》等有关要求，不存在损害公司及股东利益的情况。

结合投资者的合理回报需求以及公司实际情况，公司将积极采取措施增强投资者回报水平，向全体股东分享公司发展的经营成果。

七、备查文件

（一）第九届董事会第四次会议；

（二）第九届监事会第三次会议。

4特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025年4月28日

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